股市必读：甘肃能化新发布《关于公司董事辞职的公告》

截至2026年10月9日收盘，甘肃能化(000552)报收于2.59元，上涨2.37%，换手率2.59%，成交量96.68万手，成交额2.49亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月9日主力资金净流出802.01万元，游资资金净流出1719.14万元，散户资金净流入2521.15万元。
• 公司公告汇总：董事赵澄环因工作岗位变动辞去第十一届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在下属全资子公司任职；“能化转债”2026年第三季度转股2,046股，公司总股本增至5,351,818,822股；董事会审议通过多项关联交易、追加日常关联交易额度24,000万元、提名刘昌平为董事候选人、拟变更会计师事务所为大信所、修订《董事会向经理层授权管理办法》并召开2026年第二次临时股东会；股东会定于10月26日召开，审议包括关联交易、董事选举、会计师事务所变更等事项；独立董事专门会议已就上述关联交易及额度追加事项发表同意意见。

交易信息汇总

资金流向

10月9日主力资金净流出802.01万元，占总成交额3.22%；游资资金净流出1719.14万元，占总成交额6.91%；散户资金净流入2521.15万元，占总成交额10.13%。

公司公告汇总

关于公司董事辞职的公告

甘肃能化股份有限公司董事赵澄环先生因工作岗位变动，申请辞去第十一届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务；辞职后将继续在下属全资子公司甘肃靖煤能源有限公司担任董事；未持有公司股份；辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运行；辞职报告自送达董事会时生效。

2026年第三季度可转换公司债券转股情况公告

2026年第三季度，“能化转债”因转股减少6,000元，共计转换成“甘肃能化”股票2,046股；截至2026年9月30日，“能化转债”累计转股274,960,692股，余额为1,946,344,400元；转股价格为2.93元/股，转股期为2021年6月16日至2026年12月9日；公司股份总数因转股增加至5,351,818,822股。

第十一届董事会第十七次会议决议公告

甘肃能化第十一届董事会第十七次会议审议通过：下属煤一公司中标九龙川煤矿、青阳煤矿项目工程施工暨关联交易；下属华能公司中标青阳煤业工程施工暨关联交易；追加日常关联交易额度；提名刘昌平为董事候选人；拟变更会计师事务所；修订《董事会向经理层授权管理办法》；召开2026年第二次临时股东会；关联交易事项涉及4名关联董事回避表决。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

甘肃能化将于2026年10月26日14:50以现场和网络投票相结合方式召开2026年第二次临时股东会；股权登记日为2026年10月21日；审议事项包括下属煤一公司中标九龙川煤矿项目工程施工暨关联交易、追加日常关联交易额度、选举第十一届董事会董事、变更会计师事务所等；网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行；登记时间为2026年10月22日至23日。

关于拟变更会计师事务所的公告

甘肃能化拟聘任大信会计师事务所为2026年度财务及内部控制审计机构，原聘任中兴华会计师事务所；选聘依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，采用邀请招标方式；大信所具备证券业务资格，2025年度业务收入165,371.41万元，上市公司年报审计客户218家；审计费用为150万元，与2025年度持平；该事项已获审计委员会和董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

关于下属煤一公司中标九龙川煤矿项目工程施工暨关联交易的公告

甘肃能化下属全资子公司煤一公司联合天地科技股份有限公司中标甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目1号回风立井井筒冻结及掘砌工程施工，工程总价29,774.31万元（含税），其中煤一公司确认工程价款21,273.62万元；庆阳煤电为公司控股股东能化集团下属企业，构成关联交易；该事项经第十一届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议；通过公开招投标确定，定价公允。

关于追加日常关联交易额度的公告

甘肃能化因关联方甘肃能化金昌能源化工开发有限公司日常用煤需求，拟追加由全资子公司甘肃能化煤炭储运有限公司向其销售煤炭的关联交易额度24,000万元；本次追加后，2026年度预计向金昌化工销售煤炭总额度相应增加；该事项经第十一届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议；交易定价遵循市场价格原则。

关于下属华能公司中标青阳煤业工程施工暨关联交易的公告

甘肃能化下属全资子公司华能公司中标张掖青阳煤业有限公司矿井及选煤厂项目食堂及招待所工程，工程总价1187.27万元（含税），工期120天，采用固定总价合同；青阳煤业为公司控股股东能化集团下属企业，构成关联交易，不构成重大资产重组；该交易通过公开招投标确定，定价公允；已获公司董事会审议通过，4名关联董事回避表决；本年初至2026年6月底，公司与能化集团及其下属企业累计发生关联交易29,491.32万元。

关于下属煤一公司中标青阳煤矿项目工程施工暨关联交易的公告

甘肃能化下属全资子公司煤一公司中标张掖青阳煤业有限公司青阳矿井及选煤厂项目矸石周转场工程，工程总价529.56万元（含税），工期120天，采用固定总价合同；青阳煤业为公司控股股东能化集团下属企业，构成关联交易，不构成重大资产重组；该交易通过公开招投标确定，定价公允；已获公司董事会审议通过，4名关联董事回避表决；本年初至2026年6月底，公司与能化集团及其下属企业累计发生关联交易29,491.32万元。

独立董事2026年第五次专门会议决议

甘肃能化独立董事于2026年10月9日召开2026年第五次专门会议，审议通过：煤一公司中标庆阳煤电九龙川煤矿项目工程施工；煤一公司中标青阳煤业矸石周转场工程；华能公司中标青阳煤业食堂及招待所工程总承包；追加储运公司对金昌化工煤炭销售日常关联交易额度24,000万元；上述事项均通过公开招标程序确定，定价公允，未损害公司及非关联股东利益；独立董事同意将上述议案提交公司第十一届董事会第十七次会议审议。

董事会向经理层授权管理办法（2026年10月）

甘肃能化发布《董事会向经理层授权管理办法》，明确董事会向经理层授权的原则、内容及管理机制；授权范围包括主持生产经营管理、决定一定额度内的对外投资、资产处置、关联交易、公益捐赠、机构设置、薪酬分配方案、子公司管控等事项；经理层应在授权范围内依法合规行使职权，重大事项需经总经理办公会决策，涉及党委会前置研究的应履行相应程序；董事会负责授权的动态调整和监督，经理层需定期向董事会报告授权事项执行情况；授权可因事项完成、管理层提议或特殊情况予以变更或终止。

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