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股市必读:双箭股份新发布《第九届董事会第六次会议决议公告》

截至2026年10月8日收盘,双箭股份(002381)报收于5.62元,下跌0.35%,换手率1.08%,成交量3.49万手,成交额1965.9万元。

当日关注点

  • 交易信息汇总:10月8日主力资金净流入218.2万元,占总成交额11.1%。
  • 公司公告汇总:董事会审议通过增加2026年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计金额6,000万元,调整后总额为16,000万元,占最近一期经审计净资产的7.44%,尚需提交股东大会审议。
  • 公司公告汇总:公司将于2026年10月26日召开2026年第一次临时股东会,审议上述关联交易议案,股权登记日为10月19日。
  • 公司公告汇总:“双箭转债”2026年第三季度无转股,截至9月30日剩余可转债5,135,974张,金额513,597,400元;公司总股本维持411,577,920股不变。

交易信息汇总

资金流向

10月8日主力资金净流入218.2万元,占总成交额11.1%;游资资金净流出116.33万元,占总成交额5.92%;散户资金净流出101.87万元,占总成交额5.18%。

公司公告汇总

第九届董事会第六次会议决议公告

浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会第六次会议审议通过:增加2026年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计金额6,000万元,调整后预计总额为16,000万元;2027年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计金额不超过2,800万元;2027年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计金额不超过16,000万元。上述关联交易议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议同时审议通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

浙江双箭橡胶股份有限公司定于2026年10月26日召开2026年第一次临时股东会,采用现场表决与网络投票相结合方式;现场会议时间为当日14:00,网络投票时间为9:15至15:00;股权登记日为2026年10月19日;审议《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于公司2027年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》;关联股东须回避表决,中小投资者表决将单独计票。

关于公司董事会秘书联系地址变更的公告

浙江双箭橡胶股份有限公司董事会秘书沈惠强办公地址由浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼(邮编314500)变更为浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路1538号(邮编314513);联系电话、传真、电子信箱保持不变;变更自公告发布之日起生效。

关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》,拟增加与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易额度6,000万元,调整后2026年度预计交易总额为16,000万元,占公司最近一期经审计净资产的7.44%;交易内容为向安徽华烨采购帆布等原材料,定价通过公开招标、竞价方式确定;关联董事已回避表决,独立董事一致同意;该事项尚需提交股东大会审议;安徽华烨为公司关联法人,公司持有其30%股权。

关于公司2027年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的公告

浙江双箭橡胶股份有限公司预计2027年度与安徽华烨特种材料有限公司发生日常关联交易金额不超过16,000万元,交易内容为采购帆布等原材料,定价原则为公开招标、竞价确定;2026年1—9月实际发生采购金额为9,244.55万元;该事项已由董事会审议通过,关联董事回避表决,并经独立董事专门会议同意,尚需提交股东会审议;安徽华烨为公司持股30%的关联企业,公司副总经理兼财务负责人张梁铨任其董事长;交易遵循市场化原则,不影响公司独立性。

关于公司2027年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的公告

浙江双箭橡胶股份有限公司预计2027年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司发生日常关联交易金额不超过2,800万元,其中采购原辅材料2,000万元,销售输送带、接头、胶片800万元;关联交易定价遵循市场价格原则;2026年1—9月实际发生额为1,353.10万元;该事项已由第九届董事会第六次会议及独立董事专门会议审议通过,关联董事回避表决;交易不影响公司独立性,不存在损害股东利益的情形。

关于2026年第三季度可转债转股情况的公告

浙江双箭橡胶股份有限公司2026年第三季度,“双箭转债”因转股减少0张,转股数量为0股;截至2026年9月30日,剩余可转债5,135,974张,金额为513,597,400元;公司总股本未发生变化,仍为411,577,920股;限售条件流通股减少4,889,325股,无限售条件流通股相应增加,系原董事、监事离任后所持股份75%锁定部分于2026年9月解除锁定所致;当前转股价格为6.96元/股,转股期限为2022年8月17日至2028年2月10日。

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