股市必读：实丰文化新发布《实丰文化发展股份有限公司董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的核查意见》

截至2026年10月8日收盘，实丰文化(002862)报收于14.33元，下跌2.25%，换手率2.88%，成交量3.71万手，成交额5331.04万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月8日主力资金净流出465.85万元，占总成交额8.74%。
• 公司公告汇总：公司注册资本由168,000,000元增至169,490,000元，章程修订案已获董事会通过并拟提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：董事会提名蔡俊权、李恺、吴宏、王依娜为第五届非独立董事候选人，张宪民、张富明、方吉鑫为独立董事候选人，并将于10月27日召开临时股东大会进行选举。
• 公司公告汇总：公司为控股子公司实丰智能提供500万元连带责任担保，累计实际担保余额27,297.32万元，占最近一期经审计总资产的41.09%。

交易信息汇总

资金流向

10月8日主力资金净流出465.85万元，占总成交额8.74%；游资资金净流入331.7万元，占总成交额6.22%；散户资金净流入134.15万元，占总成交额2.52%。

公司公告汇总

实丰文化发展股份有限公司董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的核查意见

董事会提名委员会确认非独立董事候选人蔡俊权、李恺、吴宏、王依娜及独立董事候选人张宪民、张富明、方吉鑫均符合法律法规及公司章程规定的任职资格，未发现不得担任董事的情形，同意提交董事会审议。

第四届董事会第十九次会议决议公告

会议审议通过：注册资本由168,000,000元变更为169,490,000元，并相应修订公司章程；提名蔡俊权、李恺、吴宏、王依娜为第五届非独立董事候选人，张宪民、张富明、方吉鑫为独立董事候选人；审议通过董事2026年度薪酬方案；决定召开2026年第二次临时股东大会。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

公司定于2026年10月27日召开2026年第二次临时股东大会，现场会议地点为广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室。审议事项包括《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于公司董事2026年度薪酬绩效方案的议案》，并以累积投票方式选举第五届董事会非独立董事及独立董事。股权登记日为2026年10月19日。

实丰文化发展股份有限公司章程修正案(2026年10月）

公司章程拟修订：注册资本由16,800万元变更为16,949万元，股份总数由16,800万股变更为16,949万股，均为普通股。修订案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，并经工商部门核准登记后生效；公司提请股东大会授权管理层办理工商备案事宜。

关于2026年度董事薪酬方案的公告

第四届董事会第十九次会议审议通过《关于公司董事2026年度薪酬绩效方案的议案》，因涉及全体董事个人薪酬，全体董事回避表决，议案直接提交股东大会审议。方案适用期为2026年1月1日至2026年12月31日；内部董事薪酬含基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；独立董事津贴为6万元/年（税前），按季度发放；方案须经股东大会审议通过后生效。

独立董事提名人声明与承诺（张富明）

董事会提名张富明为第五届独立董事候选人；被提名人已书面同意；提名人确认其符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未受过行政处罚或监管措施，兼任上市公司独立董事未超过三家，且在公司连任未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（张富明）

张富明声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及深交所对独立董事任职资格和独立性的要求；未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务；承诺若发现不符合任职条件将主动辞职。

独立董事提名人声明与承诺（方吉鑫）

董事会提名方吉鑫为第五届独立董事候选人；被提名人已书面同意；提名人确认其符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，具备履职所需经验，未在公司及其关联方任职或持股，未受过监管禁入或处罚，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连任未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（方吉鑫）

方吉鑫声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；已通过提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验；未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形。

独立董事候选人声明与承诺（张宪民）

张宪民声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验；未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形；承诺若出现不符合任职资格情况将立即辞职。

独立董事提名人声明与承诺（张宪民）

董事会提名张宪民为第五届独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查；提名人确认其符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，与公司及其主要股东无利害关系，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连任未超过六年。

实丰文化发展股份有限公司章程（2026年10月）

章程于2026年10月修订，明确公司为永久存续股份有限公司，注册资本16,949万元，法定代表人为董事长；经营范围涵盖玩具、文具、智能电子产品、动漫游戏软件研发销售等；规定股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事及高级管理人员任职资格与责任、利润分配政策（优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可供分配利润的10%）、股份回购条件、对外担保及关联交易决策程序等内容；公司设审计委员会行使监事会职权；董事会由7名董事组成，董事长为法定代表人。

关于公司为下属公司提供担保进展的公告

公司为控股子公司广东实丰智能科技有限公司向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保；该担保纳入公司2026年度股东大会审议通过的12亿元担保额度内，无需另行提交董事会或股东大会审议；实丰智能为公司持股71.85%的控股子公司，截至2026年6月30日资产负债率为32.97%；截至公告日，公司及下属公司累计实际担保金额为27,297.32万元，占公司最近一期经审计总资产的41.09%，无逾期担保。

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