股市必读：兴图新科新发布《第六届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年9月30日收盘，兴图新科(688081)报收于25.02元，下跌1.5%，换手率1.16%，成交量1.2万手，成交额3049.19万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月30日主力资金净流入112.71万元，游资资金净流入251.74万元，散户资金净流出364.45万元。
• 公司公告汇总：9月29日完成第六届董事会换届选举，程家明当选董事长并被聘任为总经理，姚小华任董事会秘书兼副总经理，许亮任财务总监，陈尧任证券事务代表；王显利、孔繁东因任期届满不再担任高管。

交易信息汇总

资金流向

9月30日主力资金净流入112.71万元，占总成交额3.7%；游资资金净流入251.74万元，占总成交额8.26%；散户资金净流出364.45万元，占总成交额11.95%。

公司公告汇总

第六届董事会第一次会议决议公告

武汉兴图新科电子股份有限公司于2026年9月29日召开第六届董事会第一次会议，选举程家明为董事长并聘任其为总经理；聘任姚小华为董事会秘书及副总经理，陈爱民为副总经理，许亮为财务总监，陈尧为证券事务代表；各专门委员会委员及主任委员同步选举产生；上述人员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的核查意见

董事会提名委员会审查确认：程家明拟任总经理，陈爱民、姚小华拟任副总经理，姚小华拟任董事会秘书，许亮拟任财务总监；上述人员均具备任职条件，不存在不得担任高级管理人员的情形，符合法律法规及公司章程规定；提名委员会一致同意并将该事项提交董事会审议。

北京观韬律师事务所关于武汉兴图新科电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

北京观韬律师事务所确认：2026年第一次临时股东会的召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效；会议以累积投票制审议通过第六届董事会非独立董事和独立董事换届选举议案。

2026年第一次临时股东会决议公告

武汉兴图新科电子股份有限公司于2026年9月29日召开2026年第一次临时股东会，审议通过换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事议案；程家明、陈爱民、徐磊当选非独立董事，全怡、李玥、董震当选独立董事；出席会议股东所持表决权占公司总表决权的48.1121%，所有议案均获通过。

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

武汉兴图新科电子股份有限公司于2026年9月29日完成第六届董事会换届选举：程家明、陈爱民、徐磊为非独立董事，全怡、李玥、董震为独立董事，姚小华为职工代表董事；同日设立战略投资、审计、薪酬与考核、提名委员会，主任委员分别为程家明、全怡、李玥、董震；聘任程家明为总经理，陈爱民、姚小华为副总经理，姚小华为董事会秘书，许亮为财务总监，陈尧为证券事务代表；王显利、孔繁东因任期届满不再担任高管，但仍继续在公司任职。

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