股市必读：今创集团新发布《第五届董事会第十九次会议决议公告》

截至2026年9月30日收盘，今创集团(603680)报收于10.02元，上涨0.1%，换手率0.3%，成交量2.37万手，成交额2380.06万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月30日主力资金净流出164.94万元，占总成交额6.93%。
• 公司公告汇总：今创集团召开第五届董事会第十九次会议，审议通过董事会换届选举及《公司章程》修订议案，并决定召开2026年第三次临时股东会。

交易信息汇总

资金流向

9月30日主力资金净流出164.94万元，占总成交额6.93%；游资资金净流入201.45万元，占总成交额8.46%；散户资金净流出36.51万元，占总成交额1.53%。

公司公告汇总

第五届董事会第十九次会议决议公告

今创集团于2026年9月30日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名戈建鸣、胡丽敏、李军、金琰、王亦金为第六届董事会非独立董事候选人，提名王建华、钱振华、史庆兰为独立董事候选人，任期三年；审议通过修订《公司章程》的议案；决定召开2026年第三次临时股东会。上述议案尚需提交股东会审议。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

今创集团将于2026年10月23日召开2026年第三次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，现场会议地点为江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室，网络投票通过上海证券交易所系统及互联网投票平台（9:15–15:00）进行；股权登记日为2026年10月16日；会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》及董事、独立董事选举的累积投票议案；修订公司章程为特别决议议案，对中小投资者单独计票；登记截止时间为2026年10月22日，支持信函或传真方式登记。

独立董事提名人声明与承诺（王建华）

今创集团董事会提名王建华为第六届董事会独立董事候选人；王建华已同意出任；具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的独立董事资格证书；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所惩戒，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

关于董事会换届选举的公告

今创集团第五届董事会任期届满，启动第六届董事会换届选举；第六届董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事；提名戈建鸣、胡丽敏、李军、金琰、王亦金为非独立董事候选人，王建华、钱振华、史庆兰为独立董事候选人，其中史庆兰为会计专业人士；独立董事候选人已获上海证券交易所审核无异议；相关议案将提交2026年第三次临时股东会审议，采用累积投票制；职工代表董事由职工代表大会选举产生；现任第五届董事会将继续履职至换届完成。

今创集团股份有限公司章程（2026年9月修订）

今创集团章程共十一章，涵盖公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容；公司注册资本为78,371.8767万元，股份总数为78,371.8767万股，均为人民币普通股；章程明确股东会、董事会、监事会及高级管理人员职权与议事规则；规定利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项决策程序；董事会由9名董事组成，含独立董事、职工代表董事；另载明财务会计制度、内部审计、会计师事务所聘任及信息披露等要求。

独立董事提名人声明与承诺（史庆兰）

今创集团董事会提名史庆兰女士为第六届董事会独立董事候选人；其具备独立董事任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，已取得证券交易所认可的独立董事资格证书；未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，不在控股股东单位任职，未从事影响独立性的业务往来，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未满六年，具备会计专业高级职称及五年以上相关工作经验。

独立董事提名人声明与承诺（钱振华）

今创集团董事会提名钱振华先生为第六届董事会独立董事候选人；其已同意参选，具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的独立董事资格证书；与公司不存在影响独立性的关系，无重大失信等不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年；本声明经董事会盖章确认。

关于选举职工代表董事的公告

今创集团于2026年9月30日召开2026年第五次职工代表大会，选举蔡旭先生为第六届董事会职工代表董事；蔡旭现任公司营销经理，曾任公司监事，符合董事任职资格条件，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有公司300股股票；其将与2026年第三次临时股东会选举产生的董事共同组成第六届董事会，任期一致。

独立董事候选人声明与承诺（史庆兰）

史庆兰声明被提名为今创集团第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的独立董事资格证书；与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，连续任职未满六年，具备会计专业高级职称及5年以上相关工作经验，承诺将独立履行职责。

独立董事候选人声明与承诺（钱振华）

钱振华声明具备今创集团独立董事任职资格，具备5年以上相关工作经验，已取得独立董事资格证书；不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所处分；兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年；承诺将依法依规履行独立董事职责，保持独立性。

关于修订《公司章程》的公告

今创集团于2026年9月30日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；拟变更公司经营范围，在原有基础上新增“民用航空器零部件设计和生产”许可项目，以及“专用设备制造、机械零件加工、家具制造、电子机械设备维护”等一般项目；本次修订尚需提交公司股东会审议批准，最终经营范围以行政主管机关核定为准。

独立董事候选人声明及承诺（王建华）

王建华声明被提名为今创集团第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，已取得独立董事资格证书，具备五年以上相关工作经验，不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未在股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。

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