股市必读：三友联众新发布《第四届董事会第二次会议决议公告》

截至2026年9月30日收盘，三友联众(300932)报收于10.89元，下跌1.18%，换手率2.54%，成交量8.12万手，成交额8937.49万元。

当日关注点

• 来源【交易信息汇总】：9月30日主力资金净流出318.03万元，占总成交额3.56%。
• 来源【公司公告汇总】：三友联众拟向不特定对象发行可转债总额不超过66,000万元，用于信号继电器扩产、光伏储能及算力领域继电器扩产、越南生产基地建设、磁保持继电器扩产及补充流动资金。
• 来源【公司公告汇总】：公司将于2026年10月16日召开2026年第四次临时股东会，审议包括可转债发行在内的10项特别决议事项。
• 来源【公司公告汇总】：截至2026年6月30日，前次募集资金净额70,478.17万元已累计使用71,694.38万元，节余596.91万元已永久补充流动资金，全部专户注销。
• 来源【公司公告汇总】：董事会审议通过拟将对境外全资子公司三友电器（越南）有限公司投资额由8,000万元增至不超过3.2亿元，资金来源含可转债募集资金。

交易信息汇总

资金流向

9月30日主力资金净流出318.03万元，占总成交额3.56%；游资资金净流入344.73万元，占总成交额3.86%；散户资金净流出26.7万元，占总成交额0.3%。

公司公告汇总

第四届董事会第二次会议决议公告

三友联众于2026年9月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案，拟发行可转债总额不超过66,000万元，募集资金用于信号继电器扩产、光伏储能及算力领域继电器扩产、越南生产基地建设、磁保持继电器扩产及补充流动资金项目；同时审议通过可转债发行预案、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、未来三年股东回报规划及召开2026年第四次临时股东会等议案；本次发行不提供担保。

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

三友联众将于2026年10月16日召开2026年第四次临时股东会，采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年10月13日；会议审议10项可转债相关议案，均为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露。

前次募集资金使用情况鉴证报告

截至2026年6月30日，三友联众前次募集资金净额为70,478.17万元，已累计使用71,694.38万元；募投项目包括宁波甬友增资扩产年产4亿只继电器项目、汽车及新能源继电器生产线扩建项目、模具中心及信息化升级建设项目及补充流动资金项目；部分项目实施地点变更并多次延期，节余募集资金596.91万元已永久补充流动资金；募集资金专户均已注销。

前次募集资金使用情况报告

截至2026年6月30日，三友联众前次募集资金净额70,478.17万元，已累计使用71,694.38万元；募投项目包括宁波甬友增资扩产继电器项目、汽车及新能源继电器生产线扩建项目、模具中心及信息化建设项目及补充流动资金项目；部分项目实施地点变更并多次延期，节余募集资金596.91万元已用于永久补充流动资金；募集资金专户已全部注销。

未来三年（2026-2028年）股东回报规划

三友联众制定2026–2028年股东回报规划，明确利润分配形式包括现金、股票或二者结合，优先采用现金分红；在满足可分配利润为正、审计意见无保留、现金流充足等条件下实施现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%；董事会综合考虑公司发展阶段、重大资金支出安排等因素提出差异化现金分红政策，并经董事会审议后提交股东大会批准；规划还明确了利润分配决策程序、调整机制及相关股东权益保障措施。

关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告

截至2026年9月30日，三友联众最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况。

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的公告

三友联众披露本次可转债发行对即期回报影响的测算，基于不同业绩增长情景下对公司每股收益等财务指标的影响，并提示可转债转股可能导致原股东权益摊薄的风险；公司提出加强募集资金管理、提升治理水平、强化分红机制等应对措施；控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施切实履行作出承诺。

三友联众集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

三友联众拟向不特定对象发行可转债，募集资金总额不超过66,000.00万元，扣除发行费用后用于信号继电器扩产、光伏储能及算力领域继电器扩产、越南生产基地建设、磁保持继电器扩产及补充流动资金项目；各项目分别由公司及子公司实施，投资总额合计88,519.79万元，募集资金拟投入66,000.00万元；募集资金到位前公司可先行自筹资金投入，后续予以置换；若募集资金不足，由公司自筹解决。

关于拟增加境外子公司投资额的公告

三友联众于2026年9月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于拟增加境外子公司投资额的议案》，拟将对境外全资子公司三友电器（越南）有限公司的投资额由人民币8,000万元增加至不超过人民币3.2亿元（或等值外币），资金来源为自有、自筹及可转换公司债券募集资金；该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

三友联众集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则

三友联众制定可转换公司债券持有人会议规则，明确债券持有人会议的组织、权限、召集程序、议案提出、表决方式及决议效力等内容；规则适用于公司向不特定对象发行的可转债；债券持有人通过认购、交易等方式持有可转债即视为同意本规则；会议可由公司董事会、债券受托管理人或持有10%以上未偿还债券的持有人提议召开；决议须经出席会议的有表决权持有人所持表决权过半数同意方为有效，决议对全体债券持有人具有约束力。

向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告

三友联众于2026年9月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案；预案及相关公告已于2026年9月30日在巨潮资讯网披露；本次发行尚需经公司股东会审议、深圳证券交易所审核并报中国证监会注册后方可实施；公告提示上述事项不代表审批机关的实质性判断、确认或批准，提醒投资者注意投资风险。

三友联众集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告

三友联众拟向不特定对象发行可转债，募集资金用于信号继电器扩产、光伏储能及算力领域继电器扩产、越南生产基地建设、磁保持继电器扩产及补充流动资金；发行期限为6年，每张面值100元，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价的较高者；公司符合《证券法》《注册管理办法》等相关发行条件，具备健全组织机构、持续经营能力和合理资产负债结构；本次发行方案经董事会审议通过，将提交股东大会审议，具备必要性与可行性。

三友联众集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

三友联众拟向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过66,000.00万元，期限为6年，每张面值100元，按面值发行；募集资金将用于信号继电器扩产、光伏储能及算力领域继电器扩产、越南生产基地建设、磁保持继电器扩产及补充流动资金项目；本次发行不提供担保，无评级要求；预案经董事会审议通过，尚需股东会审议、深交所审核及证监会注册。

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