股市必读：三孚股份新发布《三孚股份：第五届董事会第二十四次会议决议公告》

截至2026年9月30日收盘，三孚股份(603938)报收于42.68元，下跌2.02%，换手率2.62%，成交量10.01万手，成交额4.34亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月30日主力资金净流出1775.85万元，占总成交额4.09%。
• 公司公告汇总：三孚股份将于2026年10月16日召开2026年第一次临时股东大会，审议董事会换届选举及续聘会计师事务所事项。

交易信息汇总

资金流向

9月30日主力资金净流出1775.85万元，占总成交额4.09%；游资资金净流出1973.94万元，占总成交额4.55%；散户资金净流入3749.79万元，占总成交额8.64%。

公司公告汇总

三孚股份：第五届董事会第二十四次会议决议公告

唐山三孚硅业股份有限公司于2026年9月29日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名孙任靖、董立强、张宪民为第六届董事会非独立董事候选人，提名张艳荣、黄荣华、段厚省为独立董事候选人，上述候选人将提交股东大会采用累积投票制选举；会议同时审议通过续聘会计师事务所议案，并决定召开2026年第一次临时股东大会。

三孚股份：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

唐山三孚硅业股份有限公司将于2026年10月16日召开2026年第一次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年10月12日；会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》及董事会换届选举非独立董事和独立董事的累积投票议案，共选举非独立董事3人、独立董事3人；网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为唐山市南堡开发区公司办公楼三楼会议室；股东可通过现场、信函或传真方式办理登记。

三孚股份：独立董事候选人声明与承诺-张艳荣

张艳荣声明被提名为唐山三孚硅业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未受过证监会、交易所处罚或公开谴责，兼任上市公司独立董事不超过3家，在该公司连续任职未满六年，具备注册会计师资格及5年以上会计工作经验，已通过公司提名委员会资格审查。

三孚股份：独立董事候选人声明与承诺-段厚省

段厚省声明被提名为唐山三孚硅业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年，已通过提名委员会资格审查。

三孚股份：关于选举第六届董事会职工董事的公告

2026年9月29日，唐山三孚硅业股份有限公司召开职工代表大会，选举戴帅先生为公司第六届董事会职工董事；戴帅先生将与2026年第一次临时股东会选举产生的6名董事共同组成第六届董事会，任期自股东会选举通过之日起三年；戴帅先生现任公司董事，唐山三孚电子材料有限公司执行董事兼总经理。

三孚股份：提名委员会关于第六届董事会董事候选人的提名审查意见

唐山三孚硅业股份有限公司董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人进行了审查，同意提名孙任靖、董立强、张宪民为非独立董事候选人，张艳荣、黄荣华、段厚省为独立董事候选人；上述候选人未发现存在《公司法》等规定的不得担任董事的情形，亦无被证监会或交易所采取禁入措施的情况，未发现重大失信记录。

三孚股份：关于续聘会计师事务所的公告

唐山三孚硅业股份有限公司拟续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告和内部控制审计机构；中瑞诚具备证券从业资格，截至2025年末有58名合伙人、316名注册会计师，2025年审计业务收入21,981.19万元，上市公司审计客户17家；项目合伙人余立范、签字注册会计师张少波、质量控制复核人范小虎近三年无不良执业记录；2026年度审计费用为60.00万元，与上年持平；该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三孚股份：独立董事提名人声明与承诺-张艳荣

唐山三孚硅业股份有限公司董事会提名张艳荣为第六届董事会独立董事候选人，已通过提名委员会资格审查；被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，具备注册会计师资格及会计专业背景，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年；提名人确认其与公司无影响独立性的关系。

三孚股份：独立董事提名人声明与承诺-黄荣华

唐山三孚硅业股份有限公司董事会提名黄荣华为第六届董事会独立董事候选人；被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上履行职责所需的工作经验，与公司不存在影响其独立性的关系；被提名人未持有公司股份，不在公司及控股股东附属企业任职，未在有重大业务往来的单位或提供中介服务的机构任职，最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所惩戒，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，连续任职未超过六年。

三孚股份：独立董事候选人声明与承诺-黄荣华

黄荣华声明被提名为唐山三孚硅业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，不存在影响独立性的情形，未受过证监会行政处罚或交易所惩戒，兼任上市公司独立董事未超过3家，连续任职未满六年。

三孚股份：独立董事提名人声明与承诺-段厚省

唐山三孚硅业股份有限公司董事会提名段厚省为第六届董事会独立董事候选人；被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，与公司不存在影响其独立性的关系；提名人已核实其符合相关法律法规及上海证券交易所关于独立董事任职资格的要求，未发现不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

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