截至2026年9月30日收盘，雅创电子(301099)报收于50.7元，下跌6.6%，换手率13.08%，成交量15.04万手，成交额7.82亿元。
9月30日主力资金净流出3656.58万元，占总成交额4.68%；游资资金净流出919.69万元，占总成交额1.18%；散户资金净流入4576.28万元，占总成交额5.85%。
上海雅创电子集团股份有限公司于2026年9月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过关于修订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案；公司拟收购深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权及深圳市怡海能达有限公司45.00%股权，并募集配套资金；因审计基准日调整至2026年6月30日，会议批准相关加期审计报告、备考审阅报告及加期资产评估报告；该事项已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
原签字评估师梁振翔因个人原因离职，立信评估委派戎卓姗接替其工作；加期评估基准日为2026年6月30日，签字评估师变更为姚凌、戎卓姗；立信评估承诺变更不影响评估工作的独立性、公允性及客观性；国信证券认为该变更符合相关规定。
公司更新了2026年1–6月财务数据，调整流动资金需求测算，并更新标的公司加期评估情况；相关修订议案已于2026年9月29日经董事会审议通过，并披露修订后报告书及其摘要。
加期评估报告签字评估师已变更为姚凌、戎卓姗；立信评估及相关人员承诺评估文件真实、准确、完整；国信证券核查认为变更符合监管规定，不影响交易进程。
本次发行股份购买资产发行价格为23.59元/股；欧创芯40%股权交易对价为20,000.00万元，怡海能达45%股权交易对价为11,700.00万元；标的资产评估采用收益法，未设置业绩补偿安排；本次交易不构成关联交易，不构成重组上市。
评估基准日为2026年6月30日；采用收益法和市场法评估，最终选取收益法结果，评估值为33,200.00万元；评估目的为股权收购提供价值参考依据。
2026年上半年营业收入4.99亿元，净利润5486.66万元；2025年度营业收入6.42亿元，净利润3232.91万元；2024年度营业收入5.18亿元，净利润2905.88万元；资产总额由2024年末2.55亿元增至2026年6月末4.60亿元。
备考合并财务报表基于拟收购欧创芯40%股权及怡海能达45%股权事项，假设交易于2025年1月1日完成；涵盖2026年6月30日及2025年12月31日资产负债表，以及2026年上半年和2025年度利润表；经安永华明会计师事务所审阅，未发现重大错报。
因实施2025年度权益分派，发行价格由30.68元/股调整为23.59元/股；标的公司更新专利、商标、租赁房产等资产情况，并补充2026年上半年主要客户与供应商信息；本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会注册。
评估基准日为2026年6月30日；采用收益法和市场法评估，最终选取收益法结果，评估值为52,100.00万元，增值率302.01%；评估报告有效期至2027年6月29日。
2026年上半年营业收入5980.24万元，净利润1888.79万元；2025年度营业收入9501.83万元，净利润2930.39万元；2024年度营业收入1.17亿元，净利润4631.29万元；资产总额分别为1.75亿元、1.55亿元和1.41亿元。
公司拟向李永红、杨龙飞、王磊、黄琴、盛夏、张永平、深圳市海能达科技发展有限公司、深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）及王利荣等交易对方购买欧创芯40.00%股权和怡海能达45.00%股权；交易尚需获得深交所审核通过及中国证监会同意注册。
交易价格合计31,700万元；拟募集配套资金不超过25,175.25万元；交易完成后，欧创芯和怡海能达将成为上市公司全资子公司；本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市；交易前，上市公司分别持有欧创芯60%股权和怡海能达55%股权。
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