股市必读：金字火腿新发布《第七届董事会第十次会议决议公告》

截至2026年9月29日收盘，金字火腿(002515)报收于7.25元，上涨2.4%，换手率4.22%，成交量46.49万手，成交额3.34亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月29日主力资金净流入813.28万元，占总成交额2.44%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过补选严鹏为非独立董事候选人，并聘任徐正敏为新任董事会秘书，相关议案将提交10月14日召开的2026年第二次临时股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

9月29日主力资金净流入813.28万元，占总成交额2.44%；游资资金净流入21.16万元，占总成交额0.06%；散户资金净流出834.44万元，占总成交额2.5%。

公司公告汇总

第七届董事会第十次会议决议公告

金字火腿于2026年9月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，提名严鹏为非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，该议案尚需提交股东会审议；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任徐正敏为董事会秘书，任期至第七届董事会任期届满；审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年10月14日召开。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

金字火腿将于2026年10月14日召开2026年第二次临时股东会，现场会议地点为浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号公司会议室；会议审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；股权登记日为2026年10月8日；采用现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行；登记时间为2026年10月9日；中小投资者表决将单独计票。

关于补选非独立董事的公告

金字火腿于2026年9月28日召开董事会会议，审议通过补选严鹏为第七届董事会非独立董事候选人；严鹏现任公司董事长助理，未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，符合任职资格；该事项尚需提交股东会审议；补选后，兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一。

关于公司董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

李妮莎因工作调整辞去金字火腿董事、董事会秘书职务，辞职后继续在公司担任其他职务；截至公告日，其未持有公司股份，不存在未履行承诺事项；公司于2026年9月28日董事会会议聘任徐正敏为董事会秘书，任期至第七届董事会任期届满；徐正敏已取得上交所董秘资格证书，具备任职资格。

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