股市必读：中科金财新发布《第七届董事会第十次会议决议公告》

截至2026年9月28日收盘，中科金财(002657)报收于14.49元，下跌2.69%，换手率1.65%，成交量5.56万手，成交额8077.75万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月28日主力资金净流入55.34万元，游资资金净流入76.22万元，散户资金净流出131.56万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过聘任王辉为副经理兼财务总监、选举王喆为董事并提请股东大会审议、取消副董事长职位及调整董事长缺位主持机制，并定于10月15日召开临时股东会。
• 公司公告汇总：公司披露朱烨华因个人原因辞去董事、副董事长兼财务总监职务，辞职即生效；王辉获聘财务总监，具备任职资格且无关联关系及合规瑕疵。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会将于10月15日召开，审议董事选举及章程修改事项，章程修改需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，股权登记日为10月8日。

交易信息汇总

资金流向

9月28日主力资金净流入55.34万元，占总成交额0.69%；游资资金净流入76.22万元，占总成交额0.94%；散户资金净流出131.56万元，占总成交额1.63%。

公司公告汇总

第七届董事会第十次会议决议公告

北京中科金财科技股份有限公司于2026年9月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王辉为公司副经理兼财务总监；审议通过《关于选举董事的议案》，同意选举王喆为公司董事，并提请股东大会审议；审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟取消副董事长职位，调整董事长缺位时的主持机制；同时审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年10月15日召开临时股东会审议相关事项。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

北京中科金财科技股份有限公司将于2026年10月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼5层501-1号房屋。会议将审议《关于选举董事的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，其中修改章程事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。股权登记日为2026年10月8日。中小投资者表决将单独计票。

关于公司董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告

北京中科金财科技股份有限公司董事会收到董事、副董事长兼财务总监朱烨华的书面辞职报告，其因个人原因辞去相关职务，辞职自送达董事会之日起生效，辞职后仍担任公司其他职务。朱烨华未持有公司股份，不存在应履行未履行的承诺。公司第七届董事会第十次会议审议通过聘任王辉为公司副经理兼财务总监，任期与本届董事会一致。王辉具备财务总监任职资格，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人等无关联关系，未受过行政处罚或被立案调查。

公司章程

北京中科金财科技股份有限公司章程经2025年第一次临时股东大会修订，对公司章程部分条款进行修改。章程明确了公司名称、住所、注册资本、经营范围等基本信息，规定了股份发行、增减、转让及回购的相关条件和程序。股东会为公司权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长1人，公司不设监事会，由审计委员会行使监事会职权。公司设经理及其他高级管理人员，负责日常经营管理。章程还规定了财务会计制度、利润分配政策、内部审计、信息披露、合并分立、解散清算等内容。

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