股市必读：海默科技新发布《第九届董事会第十四次会议决议公告》

截至2026年9月28日收盘，海默科技(300084)报收于9.91元，下跌2.84%，换手率1.23%，成交量6.17万手，成交额6124.45万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月28日主力资金净流出126.57万元，占总成交额2.07%。
• 公司公告汇总：公司将于2026年10月16日召开第二次临时股东会，审议补选独立董事、变更注册资本并修订《公司章程》、续聘会计师事务所等事项。
• 公司公告汇总：因实施及部分回购注销限制性股票，公司总股本由508,389,899股变更为543,849,899股，注册资本同步调整。
• 公司公告汇总：拟续聘大信会计师事务所为2026年度审计机构，拟签字合伙人李宗义曾于2024年12月因莫高实业项目被甘肃证监局出具警示函。

交易信息汇总

资金流向

9月28日主力资金净流出126.57万元，占总成交额2.07%；游资资金净流出46.1万元，占总成交额0.75%；散户资金净流入172.67万元，占总成交额2.82%。

公司公告汇总

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

海默科技（集团）股份有限公司将于2026年10月16日召开2026年第二次临时股东会，现场会议地点为甘肃省兰州市城关区雁南路571号甘肃农垦总部经济大厦A座19层公司会议室。会议审议事项包括补选独立董事、变更注册资本并修订《公司章程》、续聘会计师事务所等议案。其中，《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。股权登记日为2026年10月13日，股东可现场或通过网络投票方式参会。中小投资者表决将单独计票。

关于拟续聘会计师事务所的公告

海默科技（集团）股份有限公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。大信所具备证券期货相关业务审计资格。2025年度业务收入16.54亿元，其中证券业务收入4.83亿元，上市公司年报审计客户218家。拟签字项目合伙人为李宗义，签字注册会计师为白宏，项目质量控制复核人为刘会锋。李宗义曾于2024年12月27日因莫高实业年报审计项目被甘肃证监局出具警示函。审计费用由公司管理层与大信所协商确定。该事项尚需提交公司股东会审议通过。

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

海默科技因实施2025年限制性股票激励计划，向80名激励对象授予4,037.00万股限制性股票，总股本由508,389,899股增至548,759,899股；随后因回购注销491.00万股限制性股票，总股本减至543,849,899股，注册资本相应变更为543,849,899元。据此对公司章程第五条和第二十条进行修订。本次变更尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记。

独立董事候选人声明与承诺（陈文）

陈文作为海默科技第九届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过提名委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东关联企业任职，也未为公司提供各类中介服务。本人具备五年以上相关工作经验，担任独立董事未超过三年，且在三家以内上市公司任职。

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