股市必读：拓普集团新发布《拓普集团第五届董事会第三十六次会议决议公告》

截至2026年9月28日收盘，拓普集团(601689)报收于46.5元，上涨0.13%，换手率1.6%，成交量27.79万手，成交额12.85亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月28日主力资金净流出4088.82万元，占总成交额3.18%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过第六届董事候选人名单及新增60,000万元对外担保额度，调整后2026年度担保总额预计不超过156,433.32万元，相关议案拟于10月16日提交第三次临时股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

9月28日主力资金净流出4088.82万元，占总成交额3.18%；游资资金净流入3425.83万元，占总成交额2.67%；散户资金净流入662.99万元，占总成交额0.52%。

公司公告汇总

拓普集团第五届董事会第三十六次会议决议公告

审议通过第六届董事会非独立董事候选人邬建树、邬好年、王斌、潘孝勇、吴伟锋及独立董事候选人谢华君、王民权、陈跃华；审议通过新增对外担保额度60,000万元，调整后2026年度担保总额预计不超过156,433.32万元；决定召开2026年第三次临时股东会。上述事项尚需提交股东会审议。

2026年第三次临时股东会会议材料

定于2026年10月16日召开第三次临时股东会，审议新增并调整2026年度对外担保预计额度的议案、选举第六届董事会非独立董事及独立董事的议案；调整后担保总额预计不超过156,433.32万元，担保对象均为全资子公司及孙公司。

拓普集团关于召开2026年第三次临时股东会的通知

会议时间为2026年10月16日，采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年10月12日；审议《关于新增并调整2026年度对外担保预计额度的议案》及第六届董事会董事选举议案；对中小投资者单独计票，不涉及特别决议、关联股东回避及优先股股东表决事项。

第六届董事会独立董事候选人声明与承诺

陈跃华、王民权、谢华君被提名为第六届董事会独立董事候选人；三人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或监管处分，兼任上市公司独立董事未超过3家，在公司连续任职未超过六年；谢华君具备注册会计师资格及5年以上审计工作经验；均已通过提名委员会资格审查。

拓普集团关于新增及调整2026年度对外担保预计额度的公告

在原授权新增担保额度40,000万元基础上，再次新增不超过60,000万元；调减宁波拓普汽车部件有限公司30,000万元，调增拓普集团墨西哥有限公司60,000万元，新增拓普泰国科技有限公司30,000万元；调整后2026年度公司及子公司对子公司（含孙公司）担保总额预计不超过156,433.32万元；担保对象均为全资子公司或全资孙公司，无反担保，无逾期担保；该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

第六届董事会独立董事提名人声明与承诺

第五届董事会提名陈跃华、王民权、谢华君为第六届董事会独立董事候选人；被提名人具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有五年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明；与公司之间不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在公司及关联企业任职，未为公司提供中介服务，无不良记录；兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

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