马矿股份（601123）披露董事会秘书工作细则，9月28日股价下跌1.12%

截至2026年9月28日收盘，马矿股份（601123）报收于17.62元，较前一交易日下跌1.12%，最新总市值为217.54亿元。该股当日开盘17.51元，最高17.97元，最低16.51元，成交额达4.11亿元，换手率为25.01%。

近日，福建马坑矿业股份有限公司披露《董事会秘书工作细则》。公告显示，公司明确董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责；细则规定了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、职责范围及履职保障措施。董事会秘书需具备五年以上相关工作经验，且无违法违规记录；其主要职责包括信息披露、组织会议、投资者关系管理、内幕信息管理等；公司应为其履职提供必要条件，若董事会秘书履职受阻，可向监管机构报告；同时建立了考核与责任机制，违反规定的将被追责。

最新公告列表

• 《董事会秘书工作细则》

• 《中信证券股份有限公司关于福建马坑矿业股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》

• 《福建马坑矿业股份有限公司章程》

• 《内部控制及风险管理制度》

• 《独立董事制度》

• 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

• 《2026年第五次临时股东会通知》

• 《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

• 《第八届董事会第六次会议决议公告》

• 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》

• 《董事会议事规则》

• 《股东会议事规则》

• 《会计师事务所选聘管理办法》

• 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

• 《中信证券股份有限公司关于福建马坑矿业股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》

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