股市必读：立高食品新发布《第三届董事会第二十六次会议决议公告》

截至2026年9月24日收盘，立高食品(300973)报收于25.39元，下跌0.9%，换手率1.35%，成交量1.6万手，成交额4075.1万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月24日主力资金净流出84.63万元，占总成交额2.08%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过因可转债转股导致注册资本及总股本变更，并修订《公司章程》，相关议案拟提交10月16日临时股东大会审议。
• 公司公告汇总：全资子公司河南立高拟对参股公司河南盛亚773.56万元未偿还借款展期至2027年3月31日，年利率不低于同期LPR且不低于3%，其他股东提供连带责任保证担保。
• 公司公告汇总：2026年第二次临时股东大会将于10月16日召开，股权登记日为10月9日，审议注册资本变更暨章程修订、财务资助展期两项议案，其中章程修订为特别决议事项。

交易信息汇总

资金流向

9月24日主力资金净流出84.63万元，占总成交额2.08%；游资资金净流入176.34万元，占总成交额4.33%；散户资金净流出91.7万元，占总成交额2.25%。

公司公告汇总

第三届董事会第二十六次会议决议公告

立高食品第三届董事会第二十六次会议审议通过三项议案：因可转债转股导致总股本和注册资本变更，并修订公司章程；全资子公司河南立高对其参股公司河南盛亚提供财务资助展期；提请召开2026年第二次临时股东会，会议将于2026年10月16日以现场与网络投票方式召开。上述部分议案尚需提交股东会审议。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

立高食品股份有限公司将于2026年10月16日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股权登记日为2026年10月9日。会议审议《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》和《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助展期的议案》。其中第一项议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对第二项议案的中小投资者单独计票。

关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告

立高食品因可转债转股，公司总股本由16,934.0511万股变更为16,934.0675万股，注册资本相应变更。同时，根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订涉及注册资本、经营范围、股东会会议记录、董事长职权、高级管理人员提名程序等内容。该事项尚需提交股东大会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。公司董事会提请授权管理层办理后续工商变更及备案事宜。

关于全资子公司为其参股公司提供财务资助展期的公告

立高食品全资子公司河南立高向其参股公司河南盛亚提供总额不超过2,000万元的财务资助，截至2026年9月20日尚有借款本金773.56万元及利息未偿还。现拟将该部分借款展期至2027年3月31日，展期期间仅对未还本金计息，年利率按同期LPR且不低于3%。河南盛亚其他股东继续提供连带责任保证担保。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东会审议。公司累计对外提供财务资助余额为773.56万元，占最近一期经审计净资产的0.29%，无逾期情况。

公司章程（2026年9月）

立高食品股份有限公司章程于2026年9月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币16,934.0675万元，注册地址位于广州市增城石滩镇工业园平岭工业区。公司设立股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权）、独立董事及董事会专门委员会。章程规定了股东权利与义务、股东大会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与职责、利润分配政策、财务会计制度、对外担保、关联交易、股份回购、信息披露等内容。公司利润分配重视对投资者的合理回报，具备条件时优先采用现金分红。

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