股市必读：拓邦股份新发布《第八届董事会第二十九次会议决议公告》

截至2026年9月24日收盘，拓邦股份(002139)报收于9.6元，下跌0.31%，换手率0.68%，成交量7.26万手，成交额6997.39万元。

当日关注点

• 来源【交易信息汇总】：9月24日主力资金净流出156.73万元，占总成交额2.24%。
• 来源【公司公告汇总】：董事会审议通过换届选举议案，提名武永强、郑泗滨为非独立董事候选人，陈正旭、秦伟为独立董事候选人。
• 来源【公司公告汇总】：拟注销6,266,600股回购股份，注册资本由1,246,834,988元变更为1,240,568,388元。
• 来源【公司公告汇总】：拟投资8.4亿元在深圳市宝安区建设智能控制产业基地，用地面积约25,000平方米，总建筑面积约100,000平方米。
• 来源【公司公告汇总】：审议通过注销杭州分公司议案，其职能已由宁波子公司或深圳总部承接。

交易信息汇总

资金流向

9月24日主力资金净流出156.73万元，占总成交额2.24%；游资资金净流入86.19万元，占总成交额1.23%；散户资金净流入70.54万元，占总成交额1.01%。

公司公告汇总

第八届董事会第二十九次会议决议公告

深圳拓邦股份有限公司第八届董事会第二十九次会议审议通过多项议案：提名武永强、郑泗滨为非独立董事候选人，陈正旭、秦伟为独立董事候选人；拟修订公司章程，调整董事会人数为6人，注销6,266,600股库存股并减少注册资本；确定第九届独立董事津贴为每人每月10,000元；注销杭州分公司；投资8.4亿元在深圳市宝安区建设智能控制产业基地；拟注销未使用的回购股份；择期召开临时股东会审议相关事项。

关于注销杭州分公司的公告

2026年9月23日，深圳拓邦股份有限公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于注销杭州分公司的议案》，同意注销杭州分公司。该分公司成立于2009年8月6日，统一社会信用代码为91330100691734969H，住所位于浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路225号。注销原因为其原有职能已由宁波子公司或深圳总部承接。本次注销不会影响公司合并财务报表范围及主要财务数据。

关于修订《公司章程》的公告

深圳拓邦股份有限公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交股东会审议。本次修订包括：增加董事会中职工代表董事名额；第九届董事会人数调整为6人，独立董事2人；拟注销6,266,600股回购股份，公司股份总数由1,246,834,988股变更为1,240,568,388股，注册资本相应变更。

关于拟注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

深圳拓邦股份有限公司于2026年9月23日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于拟注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》，拟将回购专用证券账户中的6,266,600股股份进行注销。本次注销完成后，公司股份总数由1,246,834,988股变更为1,240,568,388股，注册资本由人民币1,246,834,988元变更为1,240,568,388元。

独立董事提名人声明与承诺（秦伟）

提名人武永强提名秦伟为深圳拓邦股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规、公司章程及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求。

关于董事会换届选举的公告

深圳拓邦股份有限公司第八届董事会任期届满，公司于2026年9月23日召开第八届董事会第二十九次会议，提名武永强、郑泗滨为非独立董事候选人，陈正旭、秦伟为独立董事候选人。上述候选人经股东会选举后，将与职工代表大会选举产生的2名职工代表董事共同组成第九届董事会。独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东会审议。董事会换届选举将采用累积投票方式表决。

独立董事提名人声明与承诺（陈正旭）

提名人武永强提名陈正旭为深圳拓邦股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人未持有公司股份，不在公司及其关联方任职，未从事影响独立性的业务往来，具备五年以上相关工作经验。

独立董事候选人声明与承诺（陈正旭）

陈正旭作为深圳拓邦股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查。本人及直系亲属不在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于前十名股东中的自然人股东，亦未在持股5%以上股东单位任职。最近三十六个月内未因证券期货犯罪受罚，未被监管机构采取禁入措施或被公开谴责。担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（秦伟）

秦伟作为深圳拓邦股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且与公司控股股东、实际控制人无重大业务往来。其担任独立董事未违反公务员法、纪检监察相关规定，未受过证券市场禁入措施或行政处罚，最近三十六个月内未因证券期货犯罪被处罚，亦未被交易所公开谴责或立案调查。其承诺将勤勉履职，保持独立性，并已在三家以内上市公司担任独立董事。

关于投资建设宝安智能控制产业基地暨签署《产业发展监管协议》的公告

深圳拓邦股份有限公司拟在深圳市宝安区石岩街道投资建设“宝安智能控制产业基地”，项目用地面积约25,000平方米，总建筑面积约100,000平方米，土地使用权出让年期30年，项目总投资约8.4亿元。公司已与深圳市宝安区工业和信息化局签署《产业发展监管协议》，并通过竞拍取得宗地编号A706-0262的建设用地使用权。项目建设期原则上为3.5年内建成，竣工验收后1年内投产。资金来源为自有及自筹资金。项目建成后将重点发展高端装备、工业机器人、AI应用等领域。

《公司章程》（2026年9月）

深圳拓邦股份有限公司章程于2026年9月修订，明确公司注册资本为1,240,568,388元。公司设股东会、董事会、高级管理人员，规定股东权利与义务、董事及高管职责、利润分配政策、对外担保权限等内容。章程明确了股东会、董事会的职权与议事规则，设立审计委员会行使监事会职权，规范股份增减、回购、转让行为。利润分配重视对投资者回报，具备条件时应优先现金分红。对外投资、担保等重大事项需经董事会或股东会审议。

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