股市必读：风光股份新发布《营口风光新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》

截至2026年9月24日收盘，风光股份(301100)报收于15.77元，上涨1.35%，换手率1.73%，成交量1.54万手，成交额2441.04万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月24日主力资金净流入360.31万元，占总成交额14.76%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过补选吴凤君为独立董事候选人，并拟对控股子公司安徽瑞华提供不超过1亿元担保及不超过1.5亿元财务资助。
• 公司公告汇总：公司将于2026年10月13日召开2026年第二次临时股东大会，审议独立董事补选及《募集资金管理制度》修订事项。
• 公司公告汇总：独立董事隋欣因任期届满离任，吴凤君提名待深交所审核无异议后提交股东大会表决。

交易信息汇总

资金流向

9月24日主力资金净流入360.31万元，占总成交额14.76%；游资资金净流入95.57万元，占总成交额3.92%；散户资金净流出455.88万元，占总成交额18.68%。

公司公告汇总

营口风光新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

2026年9月22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过补选吴凤君为第四届董事会独立董事候选人，提交股东大会表决；修订《内幕信息知情人登记备案制度》和《募集资金管理制度》，其中后者需提交股东大会表决；决定召开2026年第二次临时股东大会；并对控股子公司安徽瑞华新材料有限公司提供不超过1亿元担保额度及不超过1.5亿元财务资助。

营口风光新材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知_20260923_095306

2026年10月13日召开2026年第二次临时股东会，采取现场表决与网络投票相结合方式；股权登记日为2026年10月8日；审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》和《关于修订募集资金管理制度的议案》，对中小股东单独计票；现场会议时间为当日10:00，网络投票通过深交所系统进行；登记时间为2026年10月10日。

关于独立董事任期届满及补选独立董事的公告

独立董事隋欣因连续任职满6年离任；吴凤君被提名为第四届董事会独立董事候选人，其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交2026年第二次临时股东会审议；吴凤君未持有公司股份，与实际控制人及其他主要股东无关联关系，未受过监管部门处罚，不属于失信被执行人；若当选，将担任董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员，任期至第四届董事会届满。

关于对控股子公司预计担保额度及进行财务资助的公告

公司拟为控股子公司安徽瑞华新材料有限公司提供为期12个月、总额不超过1亿元人民币的担保额度，安徽瑞华其他股东按持股比例提供同等比例担保；同时拟向安徽瑞华提供不超过1.5亿元人民币的财务资助；该事项无需提交股东大会审议；安徽瑞华为公司合并报表范围内控股子公司，经营正常、资信良好，具备偿债能力。

内幕信息知情人登记备案制度

公司制定内幕信息知情人登记备案制度，明确内幕信息及知情人范围、登记备案要求和保密责任；董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记与报送；公司在重大资产重组、证券发行、年度报告披露等情形下须向深交所报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录；违规泄露或交易行为将依法追责。

募集资金管理制度

公司制定募集资金管理制度，规范募集资金存储、使用、管理和监督；募集资金专款专用，主要用于主营业务，实行专户存储，须与保荐机构、商业银行签订三方监管协议；不得用于委托理财、证券投资等高风险投资；使用闲置募集资金进行现金管理或临时补充流动资金须履行审批程序并公告；募投项目出现重大变化需重新论证并披露；董事会每半年核查募集资金使用情况，会计师事务所每年开展专项审核。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。