股市必读：ST恒信新发布《第八届董事会第四十一次会议决议公告》

截至2026年9月24日收盘，ST恒信(300081)报收于3.47元，上涨3.58%，换手率1.15%，成交量6.97万手，成交额2398.86万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月24日主力资金净流入431.16万元，占总成交额17.97%。
• 公司公告汇总：董事会以0票同意、6票反对、1票弃权否决股东孟宪民等人提请召开临时股东会的提议。
• 公司公告汇总：第八届董事会第四十一次会议审议通过续聘中兴华会计师事务所为2026年度审计机构，该事项尚需提交临时股东会审议。
• 公司公告汇总：严国庆先生获聘为公司董事会秘书，原董秘宫泽茹女士因个人原因辞任，辞任后继续担任副总经理。

交易信息汇总

资金流向

9月24日主力资金净流入431.16万元，占总成交额17.97%；游资资金净流出283.12万元，占总成交额11.8%；散户资金净流出148.05万元，占总成交额6.17%。

公司公告汇总

第八届董事会第四十一次会议决议公告

恒信东方文化股份有限公司于2026年9月23日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过同意豁免本次会议通知期限、续聘中兴华会计师事务所为2026年度审计机构、聘任严国庆先生为公司董事会秘书、召开2026年第四次临时股东会等议案。会议决定不同意股东孟宪民等人提请召开临时股东会的提议，表决结果为同意0票，反对6票，弃权1票。临时股东会拟于2026年11月20日召开。

关于对股东提请召开临时股东会请求的回复意见公告

恒信东方文化股份有限公司于2026年9月14日收到实际控制人孟宪民、股东裴军等合计持有公司14.88%表决权的提请召集人提交的《关于请求依法召开临时股东会并审议过渡期特别治理及中小股东监督沟通机制的提案》，提请召开临时股东会审议两项议案。公司董事会于2026年9月23日召开会议，以0票同意、6票反对、1票弃权的结果未通过该提请。董事会认为，相关议案缺乏法律、行政法规和公司章程依据，且可能与现行监管要求存在兼容性风险。公司董事会不同意提请召开临时股东会。

关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告

恒信东方文化股份有限公司于2026年9月23日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所的议案。中兴华所成立于2013年，注册地址为北京市丰台区，2025年度业务总收入219,612.23万元，审计业务收入155,067.53万元，证券业务收入33,164.18万元，上市公司审计客户197家。项目合伙人闫宏江近三年曾因审计程序不到位被北京、浙江、福建证监局采取监管措施。该事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

关于变更公司董事会秘书的公告

恒信东方文化股份有限公司于2026年9月23日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过变更董事会秘书的议案，聘任严国庆先生为公司董事会秘书，任期至第八届董事会任期届满。严国庆先生已取得深交所董事会秘书资格证书，具备任职资格。原董事会秘书宫泽茹女士因个人原因辞去职务，辞任后仍担任公司副总经理，其辞任自送达董事会之日起生效。

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