股市必读：亿田智能新发布《第三届董事会第三十五次会议决议公告》

截至2026年9月24日收盘，亿田智能(300911)报收于35.15元，下跌3.01%，换手率7.14%，成交量12.23万手，成交额4.31亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月24日主力资金净流入2580.96万元，占总成交额5.99%。
• 公司公告汇总：公司将于2026年10月13日召开第四次临时股东会，审议董事会换届选举议案，采用累积投票制选举3名非独立董事和3名独立董事。

交易信息汇总

资金流向

9月24日主力资金净流入2580.96万元，占总成交额5.99%；游资资金净流出1238.83万元，占总成交额2.87%；散户资金净流出1342.13万元，占总成交额3.11%。

公司公告汇总

第三届董事会第三十五次会议决议公告

浙江亿田智能厨电股份有限公司于2026年9月23日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名孙伟勇、陈月华、孙吉为第四届董事会非独立董事候选人，提名沈海鸥、朱国庆、吴利群为独立董事候选人；独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2026年第四次临时股东会审议；会议同时审议通过召开2026年第四次临时股东会的议案。

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

浙江亿田智能厨电股份有限公司将于2026年10月13日召开2026年第四次临时股东会，采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年9月30日；会议审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，采用累积投票制选举3名非独立董事和3名独立董事；独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交表决；中小投资者表决将单独计票。

独立董事提名人声明与承诺（朱国庆）

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会提名朱国庆为第四届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求；提名人确认其与被提名人不存在利害关系或影响独立履职的密切关系；被提名人未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，未有重大失信记录，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（沈海鸥）

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会提名沈海鸥为第四届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形；被提名人未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或提供相关服务，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（吴利群）

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会提名吴利群为第四届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形；被提名人未受过证券监管部门处罚，具备五年以上相关工作经验，且在公司及附属企业、控股股东、主要股东等单位无任职或持股关系，未为公司提供中介服务，不涉及重大业务往来或失信记录；提名人承诺声明真实、准确、完整。

独立董事候选人声明与承诺（朱国庆）

朱国庆作为浙江亿田智能厨电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上或前十名股东的自然人，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务；最近三十六个月内未受过证券期货相关行政处罚或纪律处分，未被立案调查，不存在重大失信记录；承诺将勤勉履职，确保独立性，若丧失任职资格将主动辞职。

独立董事候选人声明与承诺（吴利群）

吴利群作为浙江亿田智能厨电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求；其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务；承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若出现不符合任职资格情形将立即辞职。

独立董事候选人声明与承诺（沈海鸥）

沈海鸥作为浙江亿田智能厨电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求；其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务；最近三十六个月内未受过证券期货相关行政处罚或纪律处分，担任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年；承诺将勤勉履职，确保独立判断，接受监管要求。

关于董事会换届选举的公告

浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会任期届满，进行换届选举；第四届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事；董事会提名孙伟勇、陈月华、孙吉为非独立董事候选人，沈海鸥、朱国庆、吴利群为独立董事候选人；上述候选人经资格审查后，将提交公司2026年第四次临时股东会采用累积投票制选举；独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议；现任独立董事潘士远任期届满后不再担任公司董事。

第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见

浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人沈海鸥、朱国庆、吴利群的任职资格进行了审查；经审核，上述候选人未发现存在《上市公司独立董事管理办法》等相关规定中不得担任独立董事的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被立案稽查或列为失信被执行人；候选人具备相关法律法规要求的专业知识和独立性，已取得独立董事资格证书或培训证明，提名程序合法合规；提名委员会同意将该议案提交董事会审议。

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