股市必读：大鹏工业新发布《第四届董事会第二十二次会议决议公告》

截至2026年9月22日收盘，大鹏工业(920091)报收于28.36元，下跌0.49%，换手率2.42%，成交量3512.0手，成交额996.3万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月22日主力资金、游资及散户资金均呈净流出，合计净流出256.37万元。
• 公司公告汇总：公司于9月21日完成独立董事换届，刘斌、白云、金雪松当选新任独立董事，郭洪鑫、栾宝云、刘存任期届满离任。

交易信息汇总

资金流向

9月22日主力资金净流出21.84万元，占总成交额2.19%；游资资金净流出112.14万元，占总成交额11.26%；散户资金净流出122.39万元，占总成交额12.28%。

公司公告汇总

第四届董事会第二十二次会议决议公告

哈尔滨大鹏工业股份有限公司于2026年9月21日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会的议案》。因郭洪鑫、栾宝云、刘存三位独立董事任职期满不再担任职务，补选刘斌、金雪松、白云为新任独立董事。会议相应调整审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会成员构成，各委员会任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。调整后，审计委员会由白云任召集人，薪酬与考核委员会由金雪松任召集人，提名委员会由刘斌任召集人，战略委员会由李鹏堂任召集人。独立董事在各专门委员会中均过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。

2026年第二次临时股东会决议公告

哈尔滨大鹏工业股份有限公司于2026年9月21日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长李鹏堂主持，采用现场与网络投票结合方式召开，出席股东3人，代表有表决权股份总数的73.97%。会议审议通过关于选举独立董事的议案，刘斌、白云、金雪松当选为新任独立董事，郭洪鑫、栾宝云、刘存不再担任独立董事。本次会议决议合法有效，北京德恒律师事务所出具了法律意见书确认会议的合法性。

北京德恒律师事务所关于哈尔滨大鹏工业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见

北京德恒律师事务所就哈尔滨大鹏工业股份有限公司2026年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2026年9月21日以现场和网络投票方式召开，出席股东及代理人共3人，代表股份45,465,000股，占公司总股本的73.97%。会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，采用累积投票方式选举刘斌、白云、金雪松为独立董事，各项议案均获全票通过。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果符合相关法律法规及公司章程规定。

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