股市必读：麦克奥迪新发布《第六届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年9月22日收盘，麦克奥迪(300341)报收于13.12元，下跌0.91%，换手率0.8%，成交量4.13万手，成交额5455.72万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月22日主力资金净流出1122.12万元，占总成交额20.57%。
• 公司公告汇总：第六届董事会第一次会议于9月21日召开，选举史红为董事长，聘任廖显胜为总经理、李臻为副总经理兼董秘等高管，并审议通过高级管理人员薪酬方案；《关于公司购买董责险的议案》因全体董事回避表决，将提交10月9日召开的2026年第三次临时股东大会审议。
• 公司公告汇总：2026年第三次临时股东大会定于10月9日召开，股权登记日为9月28日，审议事项为购买董责险议案，赔偿限额不低于5,000万元，年保费不超25万元。

交易信息汇总

资金流向

9月22日主力资金净流出1122.12万元，占总成交额20.57%；游资资金净流入23.02万元，占总成交额0.42%；散户资金净流入1099.1万元，占总成交额20.15%。

公司公告汇总

第六届董事会第一次会议决议公告

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司于2026年9月21日召开第六届董事会第一次会议，应到董事11名，实到11名，由史红主持。会议审议通过选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、高级管理人员薪酬方案、聘任内部审计负责人、召开2026年第三次临时股东会等议案。廖显胜、谭志昂、李臻、刘亚军基本工资标准明确，绩效奖金依年终考核确定，关联董事已回避表决；《关于公司购买董责险的议案》因董事存在利害关系，全体董事回避表决，将提交股东大会审议。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司将于2026年10月09日召开2026年第三次临时股东会，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2026年9月28日。会议审议《关于公司购买董责险的议案》，属普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权过半数通过。股东可现场参会或通过网络投票系统表决。登记时间为10月9日9:30至17:00，地点为公司董事会办公室。

关于公司购买董责险的公告

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，赔偿限额不低于5,000万元，保险费用不超过25万元/年，保险期限12个月。该议案已于2026年9月21日经第六届董事会第一次会议审议，因全体董事回避表决，将提交2026年第三次临时股东会审议。董事会提请股东大会授权管理层办理投保及后续续保、重新投保等相关事宜。

关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司于2026年9月21日召开第六届董事会第一次会议，选举史红为公司董事长，产生董事会各专门委员会委员；聘任廖显胜为总经理，谭志昂为副总经理，李臻为副总经理兼董事会秘书，刘亚军为财务负责人，胡伟为内部审计负责人。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。相关人员均符合任职资格，除李臻持有373,200股外，其余未持有公司股份；与控股股东、实际控制人无关联关系，未受过监管机构处罚。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。