股市必读：鸿合科技新发布《第四届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年9月22日收盘，鸿合科技(002955)报收于38.48元，下跌0.82%，换手率3.46%，成交量7.11万手，成交额2.77亿元。

当日关注点

• 【交易信息汇总】9月22日主力资金净流出1685.09万元，占总成交额6.09%；同时出现机构大宗净买入209.52万元。
• 【公司公告汇总】9月21日完成董事会换届，姚瑞波当选董事长，周耀东聘任为总经理；原副董事长、总经理孙晓蔷及财务总监谢芳离任。
• 【公司公告汇总】第四届董事会审议通过《鸿合科技股份有限公司三年（2027–2029年）战略规划》，明确“智显为基、智车为擎、智芯为核”业务发展格局。
• 【公司公告汇总】2026年第二次临时股东会以累积投票方式选举产生7名董事（4名非独立董事、3名独立董事），中小股东表决参与比例均超97%，会议程序及决议获律所确认合法有效。

交易信息汇总

资金流向

9月22日主力资金净流出1685.09万元，占总成交额6.09%；游资资金净流出1259.39万元，占总成交额4.55%；散户资金净流入2944.48万元，占总成交额10.64%。

大宗交易

9月22日鸿合科技发生1笔大宗交易，机构净买入209.52万元。

公司公告汇总

第四届董事会第一次会议决议公告

鸿合科技股份有限公司于2026年9月21日召开第四届董事会第一次会议，选举姚瑞波为董事长；设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会；聘任周耀东为总经理，KEJIAN WANG（王克俭）、张元来为副总经理，张伟为董事会秘书；上述人员任期均为三年；会议审议通过《鸿合科技股份有限公司三年（2027–2029年）战略规划》，提出构建“智显为基、智车为擎、智芯为核”的业务发展格局。

北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书，确认鸿合科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序合法；各项议案表决结果合法有效；本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式。

2026年第二次临时股东会决议公告

鸿合科技股份有限公司于2026年9月21日召开2026年第二次临时股东会，出席会议股东及代理人共28人，代表有表决权股份110,578,890股，占公司有表决权股份总数的51.5821%；会议以累积投票方式审议通过董事会换届选举议案，选举姚瑞波、王陈琛、彭骥、战丽娜为第四届董事会非独立董事，宋利国、李姚矿、黄福平为独立董事，任期三年；所有候选人获高票通过，中小股东参与表决比例均超97%；董事会结构符合董事兼职及独立董事占比规定；北京市竞天公诚律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

鸿合科技股份有限公司于2026年9月21日召开2026年第二次临时股东会，选举产生第四届董事会成员，包括非独立董事姚瑞波、王陈琛、彭骥、战丽娜，独立董事黄福平、宋利国、李姚矿；同日召开第四届董事会第一次会议，选举姚瑞波为董事长；公司聘任周耀东为总经理，KEJIAN WANG、张元来为副总经理，张伟为董事会秘书；原副董事长、总经理孙晓蔷及财务总监谢芳离任，不再担任公司其他职务或转任其他岗位。

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