股市必读：神宇股份新发布《第六届董事会第十二次会议决议公告》

截至2026年9月22日收盘，神宇股份(300563)报收于27.26元，下跌3.02%，换手率8.88%，成交量11.26万手，成交额3.09亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月22日主力资金净流出2567.36万元，占总成交额8.31%；
• 公司公告汇总：董事会审议通过向越南孙公司增资310万美元、募投项目结构调整及延期至2028年6月、选举汤晓楠为董事长并聘任任凤娟为终身名誉董事长；
• 公司公告汇总：拟于2026年10月12日召开2026年第二次临时股东会及“神宇转债”2026年第一次债券持有人会议，审议募投项目调整及延期议案；
• 公司公告汇总：副总经理刘斌因个人原因辞去职务，仍将在公司担任其他职务，持有公司0.25%股份；
• 公司公告汇总：“智能领域数据线建设项目”新增两类产品，总产能提升至346,000km/年，总投资不变，实施期限延期至2028年6月。

交易信息汇总

资金流向

9月22日主力资金净流出2567.36万元，占总成交额8.31%；游资资金净流入332.57万元，占总成交额1.08%；散户资金净流入2234.79万元，占总成交额7.23%。

公司公告汇总

第六届董事会第十二次会议决议公告

神宇通信科技股份公司于2026年9月21日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过：通过香港子公司向越南孙公司增资310万美元；对募投项目“智能领域数据线建设项目”的产品结构、投资结构进行调整，并延期至2028年6月；选举汤晓楠女士为第六届董事会董事长及战略委员会主任委员；聘任任凤娟女士为公司终身名誉董事长；提请召开“神宇转债”2026年第一次债券持有人会议及2026年第二次临时股东会。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

神宇通信科技股份公司将于2026年10月12日召开2026年第二次临时股东会，现场会议地点为江苏省江阴市高新区长山大道22号公司办公楼一楼会议室。股权登记日为2026年9月28日。会议将审议《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案》，该议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。登记时间为2026年10月10日，登记地点为公司证券投资部办公室。

关于选举公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员的公告

神宇通信科技股份公司于2026年9月21日召开第六届董事会第十二次会议，选举汤晓楠女士为第六届董事会董事长及战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满。汤晓楠女士现任公司董事、总经理，系公司实际控制人，直接持有公司16.59%股份，与任凤娟为母女关系。

关于聘任公司终身名誉董事长的公告

神宇通信科技股份公司于2026年9月21日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过聘任任凤娟女士为公司终身名誉董事长。任凤娟女士为公司创始人及实际控制人之一，终身名誉董事长为荣誉性称号，不享有董事长职权。其将继续担任公司董事及战略委员会委员，直接持有公司19.83%股份，与汤建康、汤晓楠为一致行动人。

关于副总经理辞职的公告

神宇通信科技股份公司董事会于近日收到副总经理刘斌先生的书面辞职报告，刘斌先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。其原定任期至2028年5月7日。辞去该职务后，刘斌先生仍将在公司担任其他职务。截至公告日，刘斌先生直接持有公司股份459,000股，占总股本的0.25%。其已做好工作交接，离任后将遵守相关股份管理规定。

离任高级管理人员持股及减持承诺事项的说明

副总经理刘斌先生因个人原因辞去职务，辞职后仍将在公司担任其他职务。截至公告披露日，刘斌直接持有公司股份459,000股，占总股本的0.25%，无其他关联人持股情况，不存在应履行未履行的承诺。其离任不影响公司日常经营，已按规定完成工作交接，并将继续遵守相关股份管理法律法规。

关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的公告

神宇通信科技股份公司拟对募投项目“智能领域数据线建设项目”的产品结构、投资结构进行调整并延期。产品结构方面，新增细微同轴线和极细同轴复合线两类，总产能由272,500km/年提升至346,000km/年。投资结构方面，建筑工程投资增加3,327.15万元，设备购置及安装增加755.65万元，铺底流动资金减少3,421.11万元，项目总投资不变。实施期限由2026年12月延期至2028年6月。该事项尚需提交股东会和债券持有人会议审议。

关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的公告

神宇通信科技股份公司拟通过香港子公司Shenyu(Hong Kong) Co., Limited向越南孙公司SHENYU（VIETNAM）COMPANY LIMITED增资310万美元，资金来源为自有资金。本次增资旨在满足越南孙公司业务发展需要，扩大生产规模，提升海外市场竞争力。增资后越南神宇注册资本将增至800万美元。该事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，尚需相关部门备案或审批。

华泰联合证券有限责任公司关于神宇通信科技股份公司募投项目产品结构、投资结构调整及延期的核查意见

神宇通信科技股份公司对可转债募投项目的产品结构、投资结构进行调整，并延期实施。项目新增细微同轴线和极细同轴复合线产品，总产能由272,500.00km/年提升至346,000.00km/年。建筑工程投资由12,046.20万元增至15,373.35万元，设备购置及安装投资由27,162.60万元增至27,918.25万元，铺底流动资金相应减少。项目达到预定可使用状态日期由2026年12月延期至2028年6月。调整后项目总投资不变，实施主体、募集资金投资总额未变。该事项已通过董事会及审计委员会审议，尚需提交股东会和债券持有人会议审议。

关于召开神宇转债2026年第一次债券持有人会议通知

神宇通信科技股份公司将于2026年10月12日召开“神宇转债”2026年第一次债券持有人会议，审议《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案》。会议由公司董事会召集，债权登记日为2026年9月28日，会议采取现场与通讯结合方式召开，投票采用记名表决方式。债券持有人需在2026年10月10日前完成参会登记及表决票提交。

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