股市必读：美康生物新发布《第五届董事会第二十二次会议决议公告》

截至2026年9月11日收盘，美康生物(300439)报收于9.19元，下跌0.22%，换手率1.57%，成交量4.58万手，成交额4201.94万元。

当日关注点

• 来源【交易信息汇总】：9月11日主力资金净流出243.33万元，游资资金净流出309.64万元，散户资金净流入552.97万元。
• 来源【公司公告汇总】：美康生物审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案，因关联董事回避导致非关联董事不足三人，全部提交2026年9月29日临时股东会审议。
• 来源【公司公告汇总】：公司取得两项医疗器械注册证，产品为免疫球蛋白G4测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）和氨检测试剂盒（谷氨酸脱氢酶法），注册证有效期均为五年。
• 来源【公司公告汇总】：2026年限制性股票激励计划拟授予总量423.00万股，占总股本1.10%，首次授予339.00万股，授予价格4.63元/股，激励对象共48人，考核指标以2025年营业收入和自产产品收入为基数分年度设定。

交易信息汇总

资金流向

9月11日主力资金净流出243.33万元，占总成交额5.79%；游资资金净流出309.64万元，占总成交额7.37%；散户资金净流入552.97万元，占总成交额13.16%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十二次会议决议公告

美康生物于2026年9月10日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东会授权董事会办理相关事宜等议案。因关联董事回避表决，非关联董事不足三人，前述三项议案将提交2026年第一次临时股东会审议。会议同时审议通过召开临时股东会的议案，会议定于2026年9月29日以现场与网络投票方式召开。

董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

董事会薪酬与考核委员会核查确认：公司不存在不得实行股权激励的情形，具备实施主体资格；激励对象符合规定，不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联方；激励计划制定、审议流程及内容合法合规，未损害公司及股东利益；公司未为激励对象提供财务资助；该计划有助于健全激励机制，促进公司持续发展；相关议案需经股东会审议通过后实施。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

美康生物将于2026年9月29日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为同日上午9:15至15:00；股权登记日为2026年9月22日。会议审议《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。上述议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，关联股东须回避表决。

关于公司取得医疗器械注册证的公告

美康生物近日取得浙江省药品监督管理局颁发的两项《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》，产品分别为免疫球蛋白G4测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）（浙械注准20262400468）和氨检测试剂盒（谷氨酸脱氢酶法）（浙械注准20262400475），有效期均为五年。上述注册证的取得丰富了公司体外诊断生化细分领域产品线，有助于提升公司核心竞争力和市场拓展能力；实际销售情况取决于市场推广效果，目前尚无法预测其对未来业绩的具体影响。

2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法

公司制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，明确公司层面业绩考核以2025年营业收入和自产产品收入为基数，分年度设定目标值与触发值，归属比例与业绩完成情况挂钩；个人层面考核结果分为五个等级，对应不同归属比例；考核由董事会薪酬与考核委员会组织实施，董事会负责审核。

美康生物科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书

2026年限制性股票激励计划拟授予限制性股票总数为423.00万股，占公司总股本的1.10%，其中首次授予339.00万股，预留84.00万股；激励对象共48人，包括董事、高级管理人员、核心技术/业务人员及中基层管理人员；授予价格为4.63元/股；股票来源为定向发行或二级市场回购；考核年度为2026年至2029年，公司层面业绩考核指标为营业收入和自产产品收入增长率；该计划尚需提交股东大会审议通过后实施。

2026年限制性股票激励计划自查表

公司确认：最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定意见或无法表示意见；内部控制报告无异常；上市后36个月内未出现违规利润分配情形；未为激励对象提供财务资助；激励对象不含持股5%以上股东、实际控制人及其关联人，亦不含独立董事；激励对象均未在最近12个月内被监管部门认定为不适当人选；公司已建立绩效考核体系，薪酬与考核委员会已核实激励名单；全部在有效期内的股权激励计划涉及标的股票总数未超过公司股本总额的20%，单一激励对象获授股票未超过1%；计划有效期自授予日起不超过10年，限制性股票授予日与首次归属日间隔不少于1年，各期归属时限不少于12个月，归属比例未超过50%；公司已履行相关审议程序，关联董事和股东将回避表决。

2026年限制性股票激励计划（草案）

公司拟实施2026年限制性股票激励计划，股票来源为定向发行或二级市场回购，授予总量423.00万股，占公司股本总额的1.10%；其中首次授予339.00万股，激励对象48人，包括董事、高管及核心技术人员，授予价格为4.63元/股；预留84.00万股；有效期最长60个月；考核指标以2025年营业收入和自产产品收入为基数，分三年设定增长目标，归属比例分别为40%、30%、30%。

2026年限制性股票激励计划（草案）摘要

公司拟实施2026年限制性股票激励计划，股票来源为定向发行或二级市场回购的A股普通股，拟授予总量423.00万股，占总股本1.10%；首次授予339.00万股，激励对象48人，包括董事、高管及核心技术人员，授予价格为4.63元/股；有效期最长60个月，分三年归属，归属条件与公司营业收入及自产产品收入增长率挂钩，考核年度为2026年至2029年。

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