股市必读：红日药业新发布《2026年第三次临时股东会法律意见书》

截至2026年9月11日收盘，红日药业(300026)报收于3.2元，下跌2.14%，换手率1.31%，成交量39.22万手，成交额1.25亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月11日主力资金净流出288.07万元，占总成交额2.3%；
• 公司公告汇总：2026年第三次临时股东会于9月11日召开，审议通过补选尚鲁庆为独立董事、续聘会计师事务所及为子公司和孙公司提供担保三项议案；
• 公司公告汇总：尚鲁庆先生经深交所备案审核无异议后，于9月11日股东会正式当选独立董事，任期至第九届董事会届满；
• 公司公告汇总：本次股东会出席股东及代理人共392人，代表股份704,170,306股，占公司有表决权股份总数的23.44%。

交易信息汇总

资金流向

9月11日主力资金净流出288.07万元，占总成交额2.3%；游资资金净流入16.82万元，占总成交额0.13%；散户资金净流入271.25万元，占总成交额2.16%。

公司公告汇总

2026年第三次临时股东会法律意见书

北京金诚同达律师事务所就天津红日药业股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2026年9月11日以现场与网络投票相结合方式召开，审议通过了补选尚鲁庆为独立董事、续聘会计师事务所及为子公司和孙公司提供担保的议案。表决结果合法有效，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定。

2026年第三次临时股东会决议公告

天津红日药业股份有限公司于2026年9月11日召开2026年第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东及代理人共392人，代表股份704,170,306股，占公司有表决权股份总数的23.44%。会议审议通过《关于补选尚鲁庆先生为公司第九届董事会独立董事的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于公司为子公司及孙公司2026年度综合授信额度提供担保的议案》，各项议案均获通过。尚鲁庆先生当选为独立董事。律师对本次股东会进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

关于完成补选公司第九届董事会独立董事的公告

天津红日药业股份有限公司于2026年7月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过补选尚鲁庆先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案。尚鲁庆先生的任职资格和独立性已获深圳证券交易所备案审核无异议。2026年9月11日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过该补选议案，正式选举尚鲁庆先生为独立董事，任期自股东会通过之日起至第九届董事会届满。本次补选后，公司董事会结构符合独立董事占比不低于三分之一等相关规定。

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