股市必读：神马股份新发布《神马股份十二届十六次董事会决议公告》

截至2026年9月11日收盘，神马股份(600810)报收于6.43元，下跌2.43%，换手率0.64%，成交量6.87万手，成交额4434.41万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月11日主力资金净流入310.63万元，占总成交额7.01%。
• 公司公告汇总：神马股份董事会审议通过更换独立董事议案，提名王东明为独立董事候选人，尚贤因任期满六年离任。
• 公司公告汇总：公司定于2026年9月29日召开第四次临时股东大会，审议独立董事选举事项，股权登记日为9月22日。
• 公司公告汇总：新修订的《内幕信息知情人登记管理制度》正式发布，明确登记义务、责任主体及违规追责机制。

交易信息汇总

资金流向

9月11日主力资金净流入310.63万元，占总成交额7.01%；游资资金净流出45.76万元，占总成交额1.03%；散户资金净流出264.87万元，占总成交额5.97%。

公司公告汇总

神马股份十二届十六次董事会决议公告

神马实业股份有限公司于2026年9月11日召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过更换独立董事的议案，提名王东明为独立董事候选人，尚贤因任期满六年不再担任独立董事；审议通过修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案；决定召开2026年第四次临时股东会。所有议案均获全票通过。

神马股份关于召开2026年第四次临时股东会的通知

神马实业股份有限公司将于2026年9月29日召开2026年第四次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行；会议审议选举独立董事的议案；股权登记日为2026年9月22日，A股股东可参会；现场会议于当日上午10点在公司东配楼二楼会议室举行；中小投资者对相关议案单独计票。

神马股份独立董事提名人声明与承诺

神马实业股份有限公司董事会提名王东明为第十二届董事会独立董事候选人；被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上法律方面工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未从事影响独立性的业务往来或服务，无重大失信等不良记录；兼任上市公司独立董事数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

神马股份独立董事候选人声明与承诺

王东明声明被提名为神马实业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上法律方面工作经验，并已通过相关培训；确认不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近36个月内未受行政处罚或纪律处分；兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职未超过六年；承诺将遵守法规，独立履职。

神马股份内幕信息知情人登记管理制度（2026年修订）

神马实业股份有限公司发布《内幕信息知情人登记管理制度（2026年修订）》，明确内幕信息及知情人范围；规定内幕信息知情人在信息未公开前须登记相关信息，并填写《内幕信息知情人登记表》和《重大事项进程备忘录》；公司董事会负责制度修订与解释，董事长和董事会秘书对档案真实性、准确性和完整性负责；内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易，违反者将受到相应处分，涉嫌犯罪的移交司法机关处理。

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