股市必读：三友联众新发布《第四届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年9月11日收盘，三友联众(300932)报收于10.78元，下跌2.18%，换手率2.35%，成交量7.5万手，成交额8071.57万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月11日主力资金净流入319.51万元，占总成交额3.96%。
• 公司公告汇总：公司完成第四届董事会换届选举，宋朝阳当选董事长并兼任总经理；傅天年、孟少锋新聘为副总经理；于荣爱转任技术总监，原技术总监何明荣届满离任。
• 公司公告汇总：核心技术人员发生调整，陈波涌不再被认定为核心技术人员，杜欣洋新增认定为核心技术人员。
• 公司公告汇总：2026年第三次临时股东会审议通过董事会换届议案，非独立董事宋朝阳、傅天年、孟少锋、孟繁龙、康如喜及独立董事王再升、祝福冬、贺树人全部获选。

交易信息汇总

资金流向

9月11日主力资金净流入319.51万元，占总成交额3.96%；游资资金净流出514.95万元，占总成交额6.38%；散户资金净流入195.44万元，占总成交额2.42%。

公司公告汇总

第四届董事会第一次会议决议公告

三友联众于2026年9月11日召开第四届董事会第一次会议，选举宋朝阳为董事长并聘任其为总经理；聘任傅天年、孟少锋为副总经理，于荣爱为技术总监，高晓莉为财务负责人，邝美艳为董事会秘书；各任职人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所就公司2026年第三次临时股东会出具法律意见书，确认会议召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果合法有效。会议于2026年9月11日以现场与网络投票方式召开，审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人议案，所有候选人经累积投票表决均获通过。

2026年第三次临时股东会决议公告

三友联众于2026年9月11日召开2026年第三次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案；选举宋朝阳、傅天年、孟少锋、孟繁龙为第四届董事会非独立董事，王再升、祝福冬、贺树人为独立董事；出席会议股东及代理人共29人，代表有表决权股份49.0665%；北京市中伦（深圳）律师事务所见证并确认会议合法有效。

关于部分核心技术人员变动的公告

因工作职责调整，三友联众不再认定陈波涌为核心技术人员，新增认定杜欣洋为核心技术人员；核心技术人员由宋朝阳、何明荣、于荣爱、陈波涌变更为宋朝阳、何明荣、于荣爱、杜欣洋；公司称该变动不影响技术研发、核心竞争力及持续经营能力，相关知识产权完整且无纠纷；陈波涌与杜欣洋均通过合伙企业间接持有公司股份。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员暨部分高级管理人员届满离任的公告

三友联众于2026年9月11日完成董事会换届选举，选举宋朝阳、傅天年、孟少锋、孟繁龙、康如喜为非独立董事，王再升、祝福冬、贺树人为独立董事；同日召开第四届董事会第一次会议，选举宋朝阳为董事长并聘任其为总经理，傅天年、孟少锋为副总经理，邝美艳为董事会秘书，高晓莉为财务负责人，于荣爱为技术总监；原技术总监何明荣因任期届满离任，继续在公司担任研发相关职务。

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