股市必读：辰安科技新发布《第四届董事会第二十八次会议决议公告》

截至2026年9月11日收盘，辰安科技(300523)报收于20.7元，下跌1.9%，换手率1.12%，成交量2.6万手，成交额5397.42万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月11日主力资金净流出820.05万元，占总成交额15.19%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟将董事会成员由9人增至15人，并增设职工代表董事1名。
• 公司公告汇总：公司将于2026年9月28日召开2026年第三次临时股东会，审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
• 公司公告汇总：《公司章程》修订明确董事忠实义务细化要求、强化赔偿责任及追责机制，并规定独立董事不少于董事会成员总数的三分之一。

交易信息汇总

资金流向

9月11日主力资金净流出820.05万元，占总成交额15.19%；游资资金净流出333.09万元，占总成交额6.17%；散户资金净流入1153.14万元，占总成交额21.37%。

公司公告汇总

第四届董事会第二十八次会议决议公告

北京辰安科技股份有限公司于2026年9月11日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》及《关于豁免公司第四届董事会第二十八次会议通知时限的议案》。其中，《公司章程》修订涉及董事忠实义务、董事会构成及职责等内容，拟将董事会成员由9人增至15人，设职工代表董事1名。上述议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

北京辰安科技股份有限公司将于2026年9月28日召开2026年第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间为当日14:30，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。股权登记日为2026年9月21日。会议审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。登记时间为2026年9月23日，登记地点为公司董事会办公室。

《公司章程》修订对照表

北京辰安科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》等规定，结合公司治理实际，对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订内容包括：完善董事忠实义务相关规定，明确董事谋取商业机会或经营同类业务的信息披露要求；强化董事、高级管理人员赔偿责任及董事会追责机制；调整董事会构成，董事人数由九名增至十五名，增设职工代表董事一名，独立董事不少于董事会成员总数的三分之一；同步修改董事长选举程序等相关表述。

公司章程（2026年9月）

北京辰安科技股份有限公司章程于2026年9月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为23,263.7638万元，法定代表人为董事长。公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与职责、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保与财务资助的审议权限等内容，并对内部控制、信息披露、审计委员会职能等治理机制作出详细规定。

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