股市必读：招标股份新发布《第三届董事会第二十六次会议决议公告》

截至2026年9月11日收盘，招标股份(301136)报收于12.01元，下跌3.22%，换手率3.27%，成交量8.98万手，成交额1.08亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月11日主力资金与游资均呈净流出，分别达865.75万元和877.7万元；散户资金净流入1743.45万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过换届选举议案，提名5名非独立董事及3名独立董事候选人，并定于9月30日召开2026年第四次临时股东大会审议相关事项。

交易信息汇总

资金流向

9月11日主力资金净流出865.75万元，占总成交额8.01%；游资资金净流出877.7万元，占总成交额8.12%；散户资金净流入1743.45万元，占总成交额16.13%。

公司公告汇总

第三届董事会第二十六次会议决议公告

福建省招标股份有限公司于2026年9月11日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过董事会换届选举议案。提名张亲议、吴明禧、林雍环、苏文土、郑志煌为第四届董事会非独立董事候选人；提名黄光阳、郑相涵、刘宁为独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。会议还审议通过第四届董事会董事薪酬方案，并决定于2026年9月30日召开2026年第四次临时股东会。

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

福建省招标股份有限公司将于2026年9月30日召开2026年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼会议室。会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议包括选举第四届董事会非独立董事和独立董事、第四届董事会董事薪酬方案等议案。其中，非独立董事候选人5名，独立董事候选人3名，采用累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后方可表决。关联股东对薪酬议案需回避表决。股权登记日为2026年9月23日。

独立董事候选人声明与承诺（郑相涵）

郑相涵作为福建省招标股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，并确认符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，与公司及其主要股东无利益冲突，未持有公司股份，未在关联方任职，也未为公司提供过财务、法律等服务。同时承诺在任职期间将勤勉尽责，遵守监管规定，持续满足独立董事任职条件。

独立董事提名人声明与承诺（黄光阳）

福建省招标股份有限公司董事会提名黄光阳为第四届董事会独立董事候选人，黄光阳已书面同意被提名。提名人确认已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，与公司无重大业务往来，未受过证券监管机构处罚或禁入措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（黄光阳）

黄光阳作为福建省招标股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上股东或前十名股东中的自然人，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形，且担任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉尽责，依法履行职责。

独立董事提名人声明与承诺（郑相涵）

福建省招标股份有限公司董事会提名郑相涵为公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意参选，且经董事会提名委员会资格审查，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。提名人确认其具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，未在公司及其关联方任职或持股，与公司无重大业务往来，未受过证券监管机构处罚或禁入措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连任未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（刘宁）

中证中小投资者服务中心有限责任公司、福建漳龙产业投资集团有限公司提名刘宁为福建省招标股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人任职资格、独立性、无重大失信记录、未受监管处罚等方面，并承诺声明真实、准确、完整。

独立董事候选人声明与承诺（刘宁）

刘宁作为福建省招标股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，由中证中小投资者服务中心有限责任公司、福建漳龙产业投资集团有限公司提名，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求，并承诺在任职期间勤勉尽责、保持独立性。声明人已通过提名委员会资格审查，未发现存在不得担任董事的情形，且未在公司及其关联方任职或持有股份，具备五年以上相关工作经验，担任独立董事未超过三年限制，未受过监管机构处罚或市场禁入措施。

关于公司董事会换届选举的公告

福建省招标股份有限公司于2026年9月11日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过第四届董事会非独立董事和独立董事候选人提名议案。非独立董事候选人包括张亲议、吴明禧、林雍环、苏文土、郑志煌；独立董事候选人包括黄光阳、郑相涵、刘宁，其中刘宁由持股超1%的股东联合提名。上述候选人任职资格符合相关规定，独立董事任职资格和独立性需深交所审核无异议后，提交2026年第四次临时股东大会审议。现任部分董事任期届满后将离任。董事会换届不影响公司正常运作。

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