股市必读：豪恩汽电新发布《第四届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年9月11日收盘，豪恩汽电(301488)报收于91.68元，下跌3.68%，换手率3.67%，成交量1.53万手，成交额1.4亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月11日主力资金净流出1042.87万元，占总成交额7.47%。
• 公司公告汇总：公司于9月11日完成第四届董事会换届选举，陈清锋当选董事长，罗小平任总经理，肖文龙任财务总监兼职工代表董事。
• 公司公告汇总：2026年第三次临时股东会审议通过2026年半年度利润分配方案，同意股份数占比99.9746%。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举肖文龙为第四届董事会职工代表董事，其通过两家公司间接持有公司210,000股。

交易信息汇总

资金流向

9月11日主力资金净流出1042.87万元，占总成交额7.47%；游资资金净流出434.45万元，占总成交额3.11%；散户资金净流入1477.32万元，占总成交额10.59%。

公司公告汇总

第四届董事会第一次会议决议公告

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司于2026年9月11日召开第四届董事会第一次会议，选举陈清锋为董事长；选举产生审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员；聘任罗小平为总经理，袁春波、田磊、陈特芳为副总经理，肖文龙为财务总监，李小娟为董事会秘书，周婵为证券事务代表，王筱为内部审计部门负责人；所有议案均获全票通过。

2026年第三次临时股东会决议公告

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司于2026年9月11日召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》，同意股份数占出席股东会有效表决权股份总数的99.9746%；选举陈清锋、罗小平、李小娟为第四届董事会非独立董事，古范球、刘映为独立董事；会议采用现场与网络投票相结合方式，程序合法有效；北京市通商（深圳）律师事务所出具法律意见书予以见证。

北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

北京市通商（深圳）律师事务所认为，本次临时股东会的召集召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》及相关法律法规和公司章程规定；会议审议通过2026年半年度利润分配方案，并以累积投票方式选举陈清锋、罗小平、李小娟为非独立董事，古范球、刘映为独立董事。

关于选举职工代表董事的公告

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司于2026年9月11日召开职工代表大会，选举肖文龙为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满；肖文龙现任公司财务总监，未直接持有公司股份，通过两家公司间接持有合计210,000股；与主要股东及其他董监高无关联关系；未受过行政处罚或交易所惩戒，不属于失信被执行人。

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司于2026年9月11日完成第四届董事会换届选举，选举陈清锋为董事长，罗小平、肖文龙、李小娟为非独立董事，古范球、刘映为独立董事；聘任罗小平为总经理，袁春波、田磊、陈特芳为副总经理，肖文龙为财务总监，李小娟为董事会秘书，周婵为证券事务代表，王筱为内部审计部门负责人；原独立董事陈永康因任期届满离任。

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