每周股票复盘：宝光股份（600379）补选董事并召开临时股东会

截至2026年9月11日收盘，宝光股份（600379）报收于14.2元，较上周的14.33元下跌0.91%。本周，宝光股份9月10日盘中最高价报15.0元。9月11日盘中最低价报13.85元。宝光股份当前最新总市值46.89亿元，在电网设备板块市值排名80/126，在两市A股市值排名3306/5218。

本周关注点

• 公司公告汇总：宝光股份提名王廷方为非独立董事候选人并聘任为总经理。
• 公司公告汇总：宝光股份提名王文钢为独立董事候选人，待股东会审议。
• 公司公告汇总：宝光股份将于2026年9月29日召开临时股东会，审议补选董事等议案。

公司公告汇总

宝光股份第八届董事会第二十次会议于2026年9月11日以通讯表决方式召开，审议通过多项议案。会议同意提名王廷方先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并聘任其为公司总经理，任期与本届董事会一致。同时，同意提名王文钢先生为第八届董事会独立董事候选人，上述提名需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案，会议定于2026年9月29日召开。所有议案均获全票通过。

宝光股份将于2026年9月29日召开2026年第一次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年9月22日。会议将审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》《关于续聘2026年度年审会计师事务所的议案》，所有议案对中小投资者单独计票。现场会议地点为宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼4楼会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行。登记时间为2026年9月23日。

王文钢先生声明被提名为公司第八届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法履行独立董事职责。

公司董事会于2026年9月10日收到独立董事曲振尧先生的书面辞职报告，其因个人工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后，曲振尧先生不再担任公司任何职务。由于其辞职将导致独立董事人数低于法定比例，曲振尧先生将继续履职至新任独立董事选举产生。公司已于2026年9月11日召开董事会，提名王文钢先生为新任独立董事候选人，任期至第八届董事会任期届满，该提名尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。王文钢先生具备独立董事任职资格，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

公司于2026年9月11日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过补选王廷方先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案，并提交公司2026年第一次临时股东会审议；同时聘任王廷方先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。王廷方先生未持有公司股份，具备董事及高管任职资格，无相关法律法规禁止性情形。

董事会提名王文钢为公司第八届董事会独立董事候选人。被提名人已同意参选，具备独立董事任职资格，具有5年以上经济、管理及履行独立董事职责所需工作经验，并已完成上海证券交易所相关培训。被提名人与公司不存在影响其独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，连续任职未超过六年。

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