股市必读：华神科技新发布《第十四届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年9月10日收盘，华神科技(000790)报收于4.11元，下跌2.14%，换手率1.8%，成交量11.2万手，成交额4626.74万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月10日主力资金净流入625.29万元，占总成交额13.51%。
• 公司公告汇总：9月9日召开第十四届董事会第一次会议，选举黄明良为董事长并聘任其为总裁，完成高管团队换届。
• 公司公告汇总：同日召开2026年第三次临时股东会，审议通过董事会换届议案，黄明良等6人当选非独立董事，陈旭东等3人当选独立董事。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举李勇为第十四届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。

交易信息汇总

资金流向

9月10日主力资金净流入625.29万元，占总成交额13.51%；游资资金净流出9.93万元，占总成交额0.21%；散户资金净流出615.35万元，占总成交额13.3%。

公司公告汇总

第十四届董事会第一次会议决议公告

成都华神科技集团股份有限公司于2026年9月9日召开第十四届董事会第一次会议，选举黄明良为公司董事长，并聘任其为公司总裁；聘任欧阳萍、王铎学、宋钢为副总裁，李俊为副总裁、财务总监兼董事会秘书；选举产生战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员；聘任刘庆为证券事务代表；上述任职人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。

北京国枫（成都）律师事务所关于成都华神科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

北京国枫（成都）律师事务所确认，2026年第三次临时股东会的召集、召开程序合法，召集人和出席会议人员资格合规，表决程序及表决结果合法有效；会议以累积投票制审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人议案，各项候选人获出席股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

2026年第三次临时股东会决议公告

成都华神科技集团股份有限公司于2026年9月9日召开2026年第三次临时股东会，现场与网络投票结合，出席会议股东50人，代表股份112,335,315股，占公司有表决权股份总数的18.0106%；审议通过董事会换届选举议案，选举黄明良、欧阳萍、李俊、HUANG YANLING、刘浩天为第十四届董事会非独立董事，陈旭东、朱超溪、李光金为独立董事；北京国枫（成都）律师事务所出具法律意见，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

关于选举职工代表董事的公告

成都华神科技集团股份有限公司于2026年9月9日召开职工代表大会，选举李勇为第十四届董事会职工代表董事；李勇现任公司制药厂总经理，未持有公司股份，与主要股东、实际控制人及高管无关联关系，未受过处罚或纪律处分，符合董事任职资格；其任期自职工代表大会通过之日起至第十四届董事会任期届满为止；董事会中由职工代表担任的董事及兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一。

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

成都华神科技集团股份有限公司完成第十四届董事会换届选举，董事会由黄明良、欧阳萍、李俊、HUANG YANLING、刘浩天、李勇（职工代表董事）6名非独立董事及李光金、陈旭东、朱超溪3名独立董事组成；聘任黄明良为总裁，欧阳萍、王铎学、宋钢、李俊为副总裁，李俊兼任财务总监及董事会秘书，刘庆为证券事务代表；董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，成员已同步确定；部分原董事因任期届满离任。

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