股市必读：金种子酒新发布《第七届董事会第二十三次会议决议公告》

截至2026年9月10日收盘，金种子酒(600199)报收于7.28元，下跌4.08%，换手率3.53%，成交量23.24万手，成交额1.71亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月10日主力资金净流出1167.87万元，游资资金净流出1280.86万元，散户资金净流入2448.73万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过换届选举议案，提名6名非独立董事候选人及3名独立董事候选人，并拟将“营销体系建设项目”节余募集资金5,661.75万元永久补充流动资金；同时审议通过修订《股东会议事规则》与《负债管理制度》，其中资产负债率重点监管线由75%下调至70%。

交易信息汇总

资金流向

9月10日主力资金净流出1167.87万元，占总成交额6.83%；游资资金净流出1280.86万元，占总成交额7.49%；散户资金净流入2448.73万元，占总成交额14.33%。

公司公告汇总

第七届董事会第二十三次会议决议公告

安徽金种子酒业股份有限公司于2026年9月10日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名靳健、谢金明、曾申平等6人为第八届董事会非独立董事候选人，提名吕本富、刘志迎、杨婧为独立董事候选人；审议通过募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金、修订《股东会议事规则》和《负债管理制度》以及召开2026年第一次临时股东会的议案；上述部分议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

安徽金种子酒业股份有限公司将于2026年9月28日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年9月21日；会议审议募投项目结项后节余资金永久补充流动资金、修订《股东会议事规则》两项非累积投票议案，以及选举第八届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案；网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室。

独立董事提名人声明与承诺-杨婧

安徽金种子酒业股份有限公司董事会提名杨婧女士为第八届董事会独立董事候选人；被提名人具备上市公司运作相关知识及5年以上工作经验，符合独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系；未发现其有重大失信等不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年；杨婧女士以会计专业人士身份被提名，具备审计专业副教授职称及5年以上审计全职工作经验；提名人已核实其任职资格符合相关规定。

独立董事候选人声明与承诺-刘志迎

刘志迎声明被提名为安徽金种子酒业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人；其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已通过证券交易所认可的培训；声明人确认与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责；其兼任独立董事的上市公司未超过3家，在本公司连续任职未满六年；本人承诺在任职期间遵守监管要求，确保独立履职。

独立董事候选人声明与承诺-吕本富

吕本富声明被提名为安徽金种子酒业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务或法律服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未满六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。

关于董事会换届选举的公告

安徽金种子酒业股份有限公司第七届董事会任期届满，进行换届选举；公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事候选人6名：靳健、谢金明、曾申平、阳红霞、杨红文、金彪；独立董事候选人3名：吕本富、刘志迎、杨婧；上述候选人经董事会提名委员会审核，提名议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制表决；独立董事候选人已取得上交所认可的资格证书，相关材料已报送交易所审核；在新一届董事会就任前，第七届董事会继续履职。

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

安徽金种子酒业股份有限公司于2026年9月10日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将“营销体系建设项目”结项，并将节余募集资金合计5,661.75万元永久补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准；该项目累计投入募集资金4,759.27万元，节余资金主要来源于费用控制节约及理财收益和利息收入；该事项尚需提交公司股东会审议通过；保荐机构对该事项无异议。

关于修订公司部分管理制度的公告

安徽金种子酒业股份有限公司于2026年9月10日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》；根据相关法律法规及《公司章程》，公司对《股东会议事规则》和《负债管理制度》部分内容进行修订；《股东会议事规则》增加《上市公司治理准则》作为制定依据，明确董事会不同意召开临时股东会时应公告理由，并调整股东会普通决议事项范围；《负债管理制度》将资产负债率重点监管线由75%下调至70%；上述制度修订尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，修订后全文披露于上海证券交易所网站。

负债管理制度（2026年9月修订）

安徽金种子酒业股份有限公司修订《负债管理制度》，明确资产负债率预警线为65%，重点监管线为70%；制度坚持稳健经营、科学管理、自我约束原则，要求加强债务风险动态监测，优化资产负债结构，严格管控投资、融资、担保等活动，防范债务风险；财务管理部负责负债管理，重大投融资等事项需经党委会前置研究及董事会等决策程序；制度适用于公司及全资、控股子公司，自董事会审议通过之日起生效。

股东会议事规则（2026年9月修订）

安徽金种子酒业股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决、决议和记录等程序；股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行；董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及持股10%以上的股东在特定条件下可提议或自行召集；会议提案需属于股东会职权范围，单独或合计持股1%以上的股东可在会前10日提出临时提案；股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需经出席股东所持表决权的过半数或三分之二以上通过；公司应聘请律师对股东会的合法性出具法律意见。

国元证券股份有限公司关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票募集资金净额56,822.33万元，截至2026年8月31日，“营销体系建设项目”累计投入募集资金4,759.27万元，项目已达到预期建设目标；公司拟将该项目结项，并将节余募集资金5,661.75万元（含理财收益和利息收入）永久补充流动资金；该事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议；保荐机构国元证券对该事项无异议。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。