股市必读：中国通号新发布《北京市中伦律师事务所关于中国铁路通信信号股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》

截至2026年9月9日收盘，中国通号(688009)报收于4.88元，下跌0.81%，换手率0.28%，成交量24.04万手，成交额1.18亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月9日主力资金净流入1238.9万元，占总成交额10.53%。
• 公司公告汇总：中国通号于9月8日完成董事会换届选举，楼齐良当选第五届董事会董事长。
• 公司公告汇总：2026年第三次临时股东会审议通过第五届董事会全部董事候选人，出席股东代表表决权股份占比65.077283%。
• 公司公告汇总：公司新设董事会审计与风险管理委员会，由4名非执行董事组成，独立董事占多数且至少一名为会计专业人士。

交易信息汇总

资金流向

9月9日主力资金净流入1238.9万元，占总成交额10.53%；游资资金净流出252.78万元，占总成交额2.15%；散户资金净流出986.12万元，占总成交额8.38%。

公司公告汇总

北京市中伦律师事务所关于中国铁路通信信号股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

北京市中伦律师事务所出具法律意见书，确认中国铁路通信信号股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效；会议采取现场与网络投票结合方式，以累积投票制审议通过第五届董事会非独立董事及独立非执行董事选举议案，候选人全部当选。

2026年第三次临时股东会决议公告

中国铁路通信信号股份有限公司于2026年9月8日召开2026年第三次临时股东会，由董事会召集、董事长楼齐良主持，采用现场与网络投票结合方式；出席会议股东233人，代表有表决权股份6,891,566,478股，占公司总表决权的65.077283%；会议审议通过第五届董事会非独立董事及独立非执行董事选举议案，所有候选人获高票当选。

关于董事会完成换届选举的公告

中国铁路通信信号股份有限公司于2026年9月8日召开2026年第三次临时股东会，审议通过第五届董事会非独立董事及独立非执行董事选举议案；同日召开第五届董事会第1次会议，选举楼齐良为董事长，并确定各专门委员会委员及主任人选；职工代表董事邱巍经职工代表大会选举产生；本届董事会任期自选举通过之日起生效。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则

公司依据《公司法》《上市公司治理准则》等设立董事会审计与风险管理委员会，制定本工作细则；委员会由4名非执行董事组成，独立董事占多数，且至少一名为会计专业人士；职责包括提议外部审计机构选聘与更换、监督内部审计、审查财务信息及披露、评估内部控制与风险管理制度、审议重大决策风险、监督合规运营等；会议分为定期与临时两类，每季度至少召开一次；决议须经全体委员过半数通过，并向董事会报告。

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