股市必读：豪悦护理新发布《第四届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年9月8日收盘，豪悦护理(605009)报收于25.12元，上涨0.64%，换手率0.4%，成交量8674.0手，成交额2174.57万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月8日主力资金净流入30.12万元，占总成交额1.39%。
• 公司公告汇总：豪悦护理于9月7日完成董事会换届，李志彪当选董事长并兼任总经理，闵桂红任副总经理兼财务负责人，曹凤姣任副总经理兼董事会秘书。

交易信息汇总

资金流向

9月8日主力资金净流入30.12万元，占总成交额1.39%；游资资金净流出93.03万元，占总成交额4.28%；散户资金净流入62.91万元，占总成交额2.89%。

公司公告汇总

第四届董事会第一次会议决议公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司于2026年9月7日召开第四届董事会第一次会议，选举李志彪为董事长、法定代表人及执行公司事务的董事，并聘任其为总经理；吴元奎、闵桂红、曹凤姣为副总经理，闵桂红兼任财务负责人，曹凤姣任董事会秘书，范嘉琦任证券事务代表；同时选举产生董事会各专门委员会成员及主任委员；全部议案获全票通过。

国浩律师（杭州）事务所关于杭州豪悦护理用品股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书

2026年9月7日，豪悦护理召开2026年第一次临时股东会，由董事会召集、李志彪主持，采用现场与网络投票结合方式；出席股东及代理人共70名，代表有表决权股份总数的67.3405%；审议通过《关于公司换届选举非独立董事的议案》《关于公司换届选举独立董事的议案》，表决程序合法，结果有效。

2026年第一次临时股东会决议公告

2026年9月7日，豪悦护理召开2026年第一次临时股东会，选举李志彪、朱威莉、闵桂红为第四届董事会非独立董事，季诚昌、王健、薛南枝为独立董事；各候选人得票率均超出席会议有效表决权的99.9%，全部当选；表决结果合法有效。

关于选举职工代表董事的公告

2026年9月7日，豪悦护理召开职工代表大会，选举虞进洪为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满；虞进洪未直接持有公司股份，通过杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙）间接持股，与公司其他董事、高管及主要股东无关联关系，未受过监管部门处罚。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

2026年9月7日，豪悦护理召开2026年第一次临时股东会，选举李志彪、朱威莉、虞进洪为非独立董事，季诚昌、王健、薛南枝为独立董事；同日召开第四届董事会第一次会议，选举李志彪为董事长并担任法定代表人及总经理；聘任吴元奎为副总经理，闵桂红为副总经理兼财务负责人，曹凤姣为副总经理兼董事会秘书，范嘉琦为证券事务代表；上述人员任期三年，与第四届董事会任期一致。

董事会审计委员会关于聘任公司财务负责人的审查意见

董事会审计委员会审查确认，闵桂红具备多年财务管理及相关工作经验，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的财务负责人任职资格，不存在禁止任职情形，提名程序合法有效。

关于聘任董事会秘书的公告

2026年9月7日，豪悦护理召开第四届董事会第一次会议，聘任曹凤姣为董事会秘书；其已取得上海证券交易所认可的董秘资格证书，具备五年以上相关工作经验，任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等规定，未兼任总经理、分管经营的副总经理及财务负责人，能独立履职；任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见

董事会提名委员会审查确认，李志彪、吴元奎、闵桂红、曹凤姣具备相应任职条件和资历，不存在法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被交易所公开认定不适合任职，未受过行政处罚或纪律处分，无重大失信记录；曹凤姣已取得上交所认可的董事会秘书资格，其任职资格已通过上交所审核无异议。

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