股市必读：和展能源新发布《第十三届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年9月8日收盘，和展能源(000809)报收于3.47元，上涨2.36%，换手率1.43%，成交量11.82万手，成交额4073.19万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月8日主力资金净流入103.53万元，占总成交额2.54%；游资资金净流出678.87万元，占总成交额16.67%。
• 公司公告汇总：9月7日完成董事会换届，王海波当选董事长，雷鸣任总经理，冉然任副董事长兼常务副总经理，第十三届董事会任期自2026年9月7日起三年。

交易信息汇总

资金流向

9月8日主力资金净流入103.53万元，占总成交额2.54%；游资资金净流出678.87万元，占总成交额16.67%；散户资金净流入575.33万元，占总成交额14.13%。

公司公告汇总

第十三届董事会第一次会议决议公告

2026年9月7日，辽宁和展能源集团股份有限公司召开第十三届董事会第一次会议，选举王海波为董事长、冉然为副董事长；选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会成员；聘任雷鸣为总经理，冉然为常务副总经理，隋景宝、郑权为副总经理，任万鹏为财务总监，迟峰为董事会秘书；上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满为止。

关于辽宁和展能源集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

北京市中伦律师事务所对2026年9月7日以现场和网络投票方式召开的2026年第三次临时股东会进行见证，确认会议召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果合法合规、合法有效。会议审议通过关于选举第十三届董事会非独立董事和独立董事的议案。

2026年第三次临时股东会决议公告

2026年9月7日，辽宁和展能源集团股份有限公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案；王海波、雷鸣、冉然、隋景宝、冯碧秋、吕静当选非独立董事，肖和勇、张军洲、李哲当选独立董事；出席会议股东42人，代表股份占公司有表决权股份总数的34.5324%。

关于董事会完成换届选举的公告

2026年9月7日，辽宁和展能源集团股份有限公司完成第十三届董事会换届选举，王海波、冉然、雷鸣、隋景宝、冯碧秋、吕静为非独立董事，肖和勇、张军洲、李哲为独立董事；董事会任期自2026年9月7日起三年；独立董事任职资格已获深圳证券交易所审核无异议；公司未设职工代表董事，兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一。

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

2026年9月7日，辽宁和展能源集团股份有限公司召开第十三届董事会第一次会议，选举王海波为董事长、冉然为副董事长，任期至2029年9月6日；选举产生各专门委员会成员；聘任雷鸣为总经理，冉然为常务副总经理，隋景宝、郑权为副总经理，任万鹏为财务总监，迟峰为董事会秘书；任期均自2026年9月7日起至第十三届董事会届满。

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