股市必读：宏川智慧新发布《第四届董事会第三十九次会议决议公告》

截至2026年9月8日收盘，宏川智慧(002930)报收于9.58元，上涨0.95%，换手率1.63%，成交量7.05万手，成交额6739.4万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月8日主力资金净流出290.89万元，占总成交额4.32%；散户资金净流入662.62万元，占总成交额9.83%。
• 公司公告汇总：宏川智慧于9月8日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过修订及制定多项公司治理制度、调整独立董事薪酬方案、调整董事会专门委员会委员、召开2026年第八次临时股东大会等议案。
• 公司公告汇总：公司拟将独立董事基本津贴由每人每年12万元调整为8万元，专门委员会主任委员津贴为每人每年8万元，委员津贴为每人每年2万元，方案尚需提交股东会审议。
• 公司公告汇总：公司将于9月15日15:30–17:00通过网络远程方式参加广东辖区投资者集体接待日暨中报业绩说明会，高管将就半年度业绩、发展战略等与投资者交流。

交易信息汇总

资金流向

9月8日主力资金净流出290.89万元，占总成交额4.32%；游资资金净流出371.73万元，占总成交额5.52%；散户资金净流入662.62万元，占总成交额9.83%。

公司公告汇总

第四届董事会第三十九次会议决议公告

宏川智慧于2026年9月8日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》《关于调整独立董事薪酬方案的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》《关于召开2026年第八次临时股东会的议案》；会议决议公告于2026年9月9日披露。

关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告

宏川智慧将参加2026年9月15日15:30–17:00举办的广东辖区投资者集体接待日暨中报业绩说明会，活动通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP进行；投资者可于9月15日14:00前提交问题，公司将在活动中集中回应。

关于修订、制定公司治理制度的公告

宏川智慧拟修订《对外投资管理制度》《授权管理制度》《商誉减值测试内部控制制度》，制定《互动易平台管理制度》；其中《对外投资管理制度》《授权管理制度》修订事项需提交股东会审议通过后生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效。

关于调整董事会专门委员会委员的公告

宏川智慧于2026年9月8日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，对公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、安环健及创新委员会委员组成进行调整；各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

关于调整独立董事薪酬方案的公告

宏川智慧审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，独立董事基本津贴由每人每年12万元调整为8万元；担任专门委员会主任委员津贴为每人每年8万元，委员津贴为每人每年2万元，按岗位在基本津贴基础上累积计算；本方案自股东会审议通过之日起实施，至2026年12月31日止；薪酬为税前金额，按月支付，差旅费及履职费用由公司承担。

互动易平台管理制度（2026年9月）

宏川智慧制定《互动易平台管理制度》，规范公司在深交所互动易平台的信息发布及投资者提问回复行为；要求遵循真实、准确、完整、公平原则，不得涉及未公开重大信息，不得选择性披露，不得以互动易替代法定信息披露；明确问题收集、内容起草、审核审批及发布等内部管理流程。

商誉减值测试内部控制制度（2026年9月）

宏川智慧制定商誉减值测试内部控制制度，适用于公司及合并报表范围内存在商誉的子公司；规定每年年度终了须对商誉进行减值测试，存在减值迹象时应及时测试；明确资产组认定、商誉分摊、减值迹象判断、减值测试方法及信息披露要求，强调不得以业绩补偿承诺为由不进行减值测试。

对外投资管理制度（2026年9月）

宏川智慧制定对外投资管理制度，规范公司及全资、控股子公司的股权投资、项目投资、证券投资等行为；依据投资规模和性质，分别由股东会、董事会、董事长或总裁审批；明确组织管理机构、决策流程、监督机制及资产处置要求，强调信息披露与内部控制。

授权管理制度（2026年9月）

宏川智慧制定《授权管理制度》，明确股东会对董事会、董事会对董事长及总裁的授权原则与方式；授权分为一般权限和特别权限，方式包括制度自动授权和书面授权；禁止概括授权，重大事项须由董事会集体决策；董事会办公室负责日常管理，审计部负责监督实施。

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