股市必读：天智航新发布《关于新增认定核心技术人员的公告》

截至2026年9月8日收盘，天智航(688277)报收于15.31元，上涨0.66%，换手率1.19%，成交量5.56万手，成交额8547.85万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月8日主力资金净流入335.14万元，占总成交额3.92%。
• 公司公告汇总：公司新增贾英杰为核心技术人员，现任研发总监，直接持股35,190股；同时启动董事会换届，提名李志勇、徐扬、张瑞君为独立董事候选人，非独立董事候选人包括张送根、徐进等六人；注册资本由455,992,034.00元变更为466,444,859.00元，系2024年限制性股票激励计划第一期归属所致；《公司章程》修订拟将法定代表人变更为总经理徐进。

交易信息汇总

资金流向

9月8日主力资金净流入335.14万元，占总成交额3.92%；游资资金净流出738.96万元，占总成交额8.64%；散户资金净流入403.82万元，占总成交额4.72%。

公司公告汇总

关于新增认定核心技术人员的公告

北京天智航医疗科技股份有限公司于2026年9月7日召开总经理办公会，审议通过新增贾英杰先生为公司核心技术人员。本次调整后，核心技术人员由张送根、徐进、张维军、赵永强、刘铁昌五人变更为六人。贾英杰1977年出生，中国国籍，硕士研究生学历，曾任GE医疗资深系统工程师，2020年加入公司，现任研发总监，直接持有公司股份35,190股，为股权激励归属股票。

独立董事提名人声明与承诺--张瑞君

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会提名张瑞君为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，并已取得独立董事资格培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现其有重大失信等不良记录。被提名人兼任的境内上市公司独立董事数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年，且具备注册会计师资格。

独立董事候选人声明与承诺--徐扬

徐扬声明被提名为北京天智航医疗科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未受过行政处罚或监管处分，已通过提名委员会资格审查，兼任独立董事的上市公司不超过三家，承诺将依法履行独立董事职责。

独立董事提名人声明与承诺--徐扬

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会提名徐扬为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计、财务或管理等相关工作经验，并已参加独立董事资格培训。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，不属于上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属，未在控股股东单位任职，也未为公司提供财务、法律、咨询等服务。被提名人最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，且在本公司连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺--张瑞君

张瑞君声明被提名为北京天智航医疗科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。本人具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，具备注册会计师资格，已通过独立董事资格培训，兼任独立董事的境内上市公司不超过三家，在该公司连续任职未超过六年。承诺将遵守相关法律法规，接受监管，确保有足够时间和精力履行职责。

独立董事候选人声明与承诺--李志勇

李志勇声明被提名为北京天智航医疗科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。其具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，熟悉相关法律法规，已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，并已参加独立董事资格培训。本人承诺在任职期间遵守法律法规，接受监管，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东影响。如任职后出现不符合任职资格情形，将按规定辞职。

独立董事提名人声明与承诺--李志勇

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会提名李志勇为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计、财务或管理等相关工作经验，并已参加独立董事资格培训。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律、咨询等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，连续任职未超六年。

关于董事会换届选举的公告

北京天智航医疗科技股份有限公司第六届董事会任期即将届满，公司于2026年9月7日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过第七届董事会非独立董事和独立董事候选人提名事项。非独立董事候选人包括张送根、徐进、马敏、朱德权、刘铁昌、李东方；独立董事候选人包括李志勇、徐扬、张瑞君。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，符合相关法律法规及公司章程规定。上述议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制表决。独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议。在换届完成前，第六届董事会继续履职。

关于修订《公司章程》、变更公司注册资本及法定代表人的公告

北京天智航医疗科技股份有限公司于2026年9月7日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过修订《公司章程》、变更注册资本及法定代表人的议案。公司注册资本由455,992,034.00元变更为466,444,859.00元，股份总数由455,992,034股变更为466,444,859股，系因2024年限制性股票激励计划第一期10,452,825股完成归属所致。同时，《公司章程》中关于法定代表人的条款修改为由执行公司事务的董事或总经理担任，由董事会过半数选举产生。法定代表人拟变更为总经理徐进先生。上述事项尚需办理工商变更登记和章程备案，最终以市场监督管理部门核准为准。

公司章程（2026年9月）

北京天智航医疗科技股份有限公司章程共十一章，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务制度、利润分配政策、信息披露等内容。公司注册资本为46,644.4859万元，主营技术开发、医疗器械生产销售等。明确股东会为权力机构，董事会由9名董事组成，设独立董事及专门委员会。规定利润分配应优先采用现金分红，连续三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。公司设内部审计制度，信息披露指定《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。