股市必读：煌上煌新发布《第七届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年9月8日收盘，煌上煌(002695)报收于10.63元，上涨1.24%，换手率1.31%，成交量6.7万手，成交额7109.4万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月8日主力资金净流出473.85万元，占总成交额6.67%。
• 公司公告汇总：9月7日煌上煌完成董事会换届，褚浚当选董事长兼总经理，褚剑任副董事长，董事会由7名非独立董事和4名独立董事组成。

交易信息汇总

资金流向

9月8日主力资金净流出473.85万元，占总成交额6.67%；游资资金净流出342.52万元，占总成交额4.82%；散户资金净流入816.37万元，占总成交额11.48%。

公司公告汇总

第七届董事会第一次会议决议公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司于2026年9月7日召开第七届董事会第一次会议，选举褚浚为董事长，褚剑为副董事长；董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，召集人分别为褚浚、章美珍、黄倬桢、陈红兵；聘任褚浚为总经理，褚剑、范旭明、曾细华为副总经理，曾细华兼任董事会秘书，胡泳为财务总监，万明琪为证券事务代表，邓利强为内部审计负责人；所有议案均获全票通过。

煌上煌2026年第二次临时股东会法律意见书

北京市盈科（南昌）律师事务所出具法律意见书，确认煌上煌2026年第二次临时股东会于9月7日召开，审议通过董事会换届选举非独立董事、独立董事及变更会计师事务所三项议案；会议召集、召开程序，出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

2026年第二次临时股东会决议公告

煌上煌于2026年9月7日召开2026年第二次临时股东会，现场与网络投票结合，出席会议股东71名，代表股份占公司有表决权股份总数的64.7005%；审议通过第七届董事会非独立董事（褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚、范旭明、曾细华）和独立董事（黄倬桢、涂宗财、陈红兵、章美珍）选举议案，以及变更会计师事务所议案。

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

煌上煌于2026年9月7日完成第七届董事会换届，董事会由7名非独立董事和4名独立董事组成；同日聘任褚浚为总经理，褚剑、范旭明、曾细华为副总经理，胡泳为财务总监，曾细华为董事会秘书，邓利强为内部审计负责人，万明琪为证券事务代表；任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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