股市必读：熊猫乳品新发布《第五届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年9月2日收盘，熊猫乳品(300898)报收于20.64元，下跌2.87%，换手率2.71%，成交量3.11万手，成交额6431.09万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月2日主力资金净流出617.94万元，占总成交额9.61%。
• 公司公告汇总：熊猫乳品于9月1日完成第五届董事会换届，LI DAVID XI AN当选董事长，李学锡任总经理，徐同礼兼任副总经理及财务负责人，XU XIAOYU任副总经理兼董事会秘书。
• 公司公告汇总：公司审议通过《董事会战略委员会工作细则》，明确战略委员会职责为研究长期发展战略、重大投资融资及资本运作等事项，并向董事会提交建议。

交易信息汇总

资金流向

9月2日主力资金净流出617.94万元，占总成交额9.61%；游资资金净流入267.13万元，占总成交额4.15%；散户资金净流入350.81万元，占总成交额5.46%。

公司公告汇总

第五届董事会第一次会议决议公告

熊猫乳品集团股份有限公司于2026年9月1日召开第五届董事会第一次会议，选举LI DAVID XI AN先生为公司第五届董事会董事长、法定代表人及战略委员会召集人；聘任李学锡先生为公司总经理，XU XIAOYU先生为副总经理兼董事会秘书，占东升先生、徐同礼先生、吴震宇先生为副总经理，徐同礼先生同时被聘任为财务负责人，蒋晓洁女士为证券事务代表；所有任职期限自2026年9月1日至2029年8月31日。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

熊猫乳品于2026年9月1日完成董事会换届选举，第五届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成；选举LI DAVID XI AN为董事长，李学锡为总经理，XU XIAOYU、占东升、徐同礼、吴震宇为副总经理，徐同礼为财务负责人，XU XIAOYU为董事会秘书，蒋晓洁为证券事务代表；董事会各专门委员会同步设立；任期自2026年9月1日至2029年8月31日。

董事会战略委员会工作细则

熊猫乳品设立董事会战略委员会并制定《董事会战略委员会工作细则》，依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定；战略委员会由三至九名董事组成，至少含一名独立董事；职责包括对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作和资产经营项目等进行研究并提出建议，对实施情况进行检查；相关决议须提交董事会审查决定；细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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