股市必读：建研设计新发布《第四届董事会第三次会议决议公告》

截至2026年9月1日收盘，建研设计(301167)报收于14.0元，下跌0.07%，换手率2.95%，成交量3.12万手，成交额4374.24万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月1日主力资金净流入29.67万元，游资资金净流入65.77万元，散户资金净流出95.44万元。
• 公司公告汇总：董事会推举汤健代行董事长职责，并聘任苏向妮为董事会秘书。
• 公司公告汇总：建研设计联合体中标比亚迪爱琴海购物中心及高端住宅（一期）EPC项目，中标价含税29.91亿元，其中勘察设计费8363.92万元。
• 公司公告汇总：原董事长程红波因工作调动辞去董事、董事长及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

交易信息汇总

资金流向

9月1日主力资金净流入29.67万元，占总成交额0.68%；游资资金净流入65.77万元，占总成交额1.5%；散户资金净流出95.44万元，占总成交额2.18%。

公司公告汇总

第四届董事会第三次会议决议公告

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司于2026年9月1日召开第四届董事会第三次会议，审议通过推举董事、总经理汤健先生代为履行董事长职责，代理期限自董事会审议通过之日起至选举产生新任董事长为止；同时审议通过聘任苏向妮女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满。

关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告

建研设计与中国五冶集团有限公司、中冶成都勘察研究总院有限公司组成的联合体，收到中盛鹏祥（河南）实业控股有限公司签发的《中标通知书》，中标比亚迪爱琴海购物中心和高端住宅（一期项目）工程总承包（EPC）项目。项目中标价含税为2,990,631,209.95元，其中勘察设计费83,639,200.00元，建筑安装工程费2,906,992,009.95元。勘察设计工期各180日历天，施工工期1080日历天。公司与交易对手方无关联关系，项目尚未签署正式合同，存在履约不确定性。

关于董事长离任暨推举董事代行董事长职责的公告

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司于2026年8月31日收到董事长程红波先生的书面辞职报告，因工作调动，程红波先生辞去公司董事、董事长及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常运作。公司于2026年9月1日召开第四届董事会第三次会议，推举董事、总经理汤健先生代行董事长职责，直至新任董事长选举产生。

关于聘任董事会秘书的公告

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司于2026年9月1日召开第四届董事会第三次会议，审议通过聘任苏向妮女士为公司董事会秘书。苏向妮女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关规定。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。苏向妮女士未持有公司股份，与主要股东、董事、高管无关联关系，未受过行政处罚或纪律处分。

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