股市必读：必创科技新发布《第四届董事会第十八次会议决议公告》

截至2026年9月1日收盘，必创科技(300667)报收于15.02元，上涨0.47%，换手率2.76%，成交量4.89万手，成交额7318.67万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月1日主力资金净流入578.91万元，占总成交额7.91%。
• 公司公告汇总：公司将于9月16日召开2026年第二次临时股东大会，审议董事会人数由9名调整为5名、换届选举及章程修订等议案；中证中小投资者服务中心就独立董事候选人周霞、范晋生的选举事项公开征集表决权，分别投赞成与反对票。

交易信息汇总

资金流向

9月1日主力资金净流入578.91万元，占总成交额7.91%；游资资金净流出496.68万元，占总成交额6.79%；散户资金净流出82.23万元，占总成交额1.12%。

公司公告汇总

第四届董事会第十八次会议决议公告

北京必创科技股份有限公司于2026年8月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名代啸宁、张志涛、丁岳为第五届董事会非独立董事候选人，提名周霞、范晋生为独立董事候选人；同意将董事会成员人数由9名调整为5名，并相应修订《公司章程》及《董事会议事规则》；独立董事候选人需经深交所备案无异议后提交股东大会审议；会议决定召开2026年第二次临时股东大会。

关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知

北京必创科技股份有限公司将于2026年9月16日召开2026年第二次临时股东会，现场会议地点为北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层第一会议室；会议将审议关于调整董事会人数及修订《公司章程》的议案、董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人的议案、修订《董事会议事规则》的议案；非独立董事候选人包括代啸宁、张志涛、丁岳，独立董事候选人包括周霞、范晋生；会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年9月11日。

关于调整董事会人数及修订《公司章程》的公告

北京必创科技股份有限公司拟将董事会成员人数从9名调整为5名，其中独立董事由3名调整为2名，并对《公司章程》相关条款进行修订，涉及董事忠实义务的披露要求、董事会秘书职责细化等内容；本次修订尚需提交公司股东会审议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效。

独立董事候选人声明与承诺（周霞）

周霞声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求；已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不属于公司主要股东或在其关联方任职，未为公司提供财务、法律等服务，且最近十二个月内无相关利益关联情形；承诺任职期间勤勉履职、遵守监管规定，若不再符合任职条件将主动辞职。

独立董事提名人声明与承诺（周霞）

中证中小投资者服务中心有限责任公司、华夏基金管理有限公司提名周霞为独立董事候选人；被提名人已书面同意；提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连任未超过六年；提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。

独立董事提名人声明与承诺（范晋生）

北京必创科技股份有限公司董事会提名范晋生为独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，具备五年以上履职所需工作经验，且在公司及其他上市公司任职独立董事情况符合规定。

独立董事候选人声明与承诺（范晋生）

范晋生声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其附属企业、控股股东单位任职；未持有公司1%以上股份；不属于公司前十名股东中的自然人股东；最近十二个月内无影响独立性的情形；承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

关于董事会换届选举的公告

北京必创科技股份有限公司第四届董事会任期即将届满，公司于2026年8月31日召开董事会会议，提名代啸宁、张志涛、丁岳为第五届董事会非独立董事候选人，范晋生、周霞为独立董事候选人；上述候选人需提交公司2026年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制表决；独立董事候选人已取得独立董事资格证书；其任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议；第五届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，符合相关规定。

公司章程（2026年8月）

北京必创科技股份有限公司章程于2026年8月经股东会决议修订，明确了公司名称、住所、注册资本、经营范围等基本信息，规范了股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员的职权与义务，完善了财务会计制度、利润分配政策、内部审计及信息披露机制，并对合并、分立、解散清算、章程修改等事项作出规定；章程强调公司党组织建设，明确控股股东、实际控制人行为规范及股份回购、股权激励等相关安排。

董事会议事规则（2026年8月）

北京必创科技股份有限公司制定董事会议事规则，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定；董事会由5名董事组成，包括2名独立董事，设董事长1人；下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会；董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意；规则明确了董事的忠实勤勉义务、回避表决情形及会议记录保存要求。

关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告

中证中小投资者服务中心有限责任公司就必创科技2026年第二次临时股东会中议案3.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》公开征集表决权；征集人仅对3.01选举周霞女士投赞成票，对3.02选举范晋生先生投反对票；征集对象为截至2026年9月11日收市后登记在册的全体股东；征集时间为2026年9月2日至9月13日17:00；股东可通过电子系统或纸质材料方式提交授权委托书。

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