股市必读：华锐精密新发布《第三届董事会第三十一次会议决议公告》

截至2026年9月1日收盘，华锐精密(688059)报收于84.5元，下跌5.88%，换手率3.55%，成交量4.65万手，成交额3.98亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月1日主力资金净流入4110.46万元，占总成交额10.34%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过变更经营范围、修订《公司章程》议案，并定于9月24日召开临时股东会审议该事项。

交易信息汇总

资金流向

9月1日主力资金净流入4110.46万元，占总成交额10.34%；游资资金净流入2365.02万元，占总成交额5.95%；散户资金净流出6475.48万元，占总成交额16.28%。

公司公告汇总

第三届董事会第三十一次会议决议公告

株洲华锐精密工具股份有限公司于2026年9月1日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，两项议案均获全体董事一致同意。第一项议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

公司将于2026年9月24日召开2026年第二次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式；股权登记日为2026年9月18日；会议审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案为特别决议事项，须对中小投资者单独计票；现场会议时间为9月24日14时30分，地点为株洲市芦淞区创业二路68号公司三楼会议室；网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日交易时段；参会登记截止时间为2026年9月23日前。

关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

公司拟增加软件开发、人工智能应用软件开发、云计算设备销售、物联网技术服务等经营范围，并相应修订《公司章程》第十五条；该事项尚需提交股东会审议；董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记及章程备案事宜；最终变更内容以市场监督管理部门核准为准。

《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》

2026年9月修订的公司章程明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币13,998.1475万元；规定董事会、审计委员会等治理机构设置；细化股东会、董事会职权及议事规则；完善利润分配、股份回购、关联交易、对外担保等事项决策程序；明确董事、监事、高级管理人员任职资格与义务；规范公司合并、分立、解散、清算等事项处理规则。

董秘最新回复

投资者： 请问贵司的智加工业软件业务，最近有什么进展情况？
董秘： 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司“智加”工业软件是公司在制造智能化领域迈出的重要一步，是基于公司在刀具切削工艺机理方面的深厚积累，通过高精度传感器与AI算法的结合，贯通“刀具—工艺—机床—数据”全链路，使机床具备实时感知、智能决策与自适应调控能力，构成切削加工的“自动驾驶系统”。经过公司前期的广泛推广和测试迭代，目前公司已经具备了为3C、汽车制造、能源装备、工程机械等行业提供切削加工配套软件产品的能力。公司“智加”工业软件已经在不同行业完成了小批量的交付，其中在汽车行业上市公司中已率先完成一例典型配套应用。公司后续将继续加大对公司软件产品的推广，但目前该产品取得收入规模较小，业务推广具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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