股市必读：科创新材新发布《第四届董事会第十三次会议决议公告》

截至2026年8月31日收盘，科创新材(920580)报收于11.18元，上涨0.0%，换手率1.41%，成交量7724.0手，成交额860.04万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月31日主力资金、游资及散户资金均呈净流出，合计净流出151.63万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过修订《公司章程》议案，拟将董事会人数由9人调减至8人，独立董事由3人增至4人，并提请召开2026年第二次临时股东会审议相关事项。

交易信息汇总

资金流向

8月31日主力资金净流出0.55万元，占总成交额0.06%；游资资金净流出72.85万元，占总成交额8.47%；散户资金净流出78.23万元，占总成交额9.1%。

公司公告汇总

第四届董事会第十三次会议决议公告

2026年8月31日，科创新材召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，拟将董事会人数由9人调整至8人，其中独立董事4人，并相应修订公司章程及董事会议事规则；审议通过补选黄朝晖为独立董事候选人的议案；审议通过调整董事会专门委员会委员的议案；提请召开2026年第二次临时股东会。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

洛阳科创新材料股份有限公司将于2026年9月15日召开2026年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年9月10日。审议事项包括修订《公司章程》《董事会议事规则》及选举独立董事黄朝晖。其中修订《公司章程》为特别决议议案，独立董事选举对中小投资者单独计票。网络投票时间为2026年9月14日15:00至9月15日15:00。登记地点为公司会议室，登记截止时间为会议当日9:00。

独立董事候选人声明与承诺（黄朝晖）

黄朝晖声明被提名为洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，具备任职资格，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，不存在影响独立性的情形，无不良记录，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在该公司连续任职未超过六年，承诺忠实勤勉履行职责并接受监管。

独立董事提名人声明与承诺（黄朝晖）

洛阳科创新材料股份有限公司董事会提名黄朝晖为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、会计或经济工作经验，熟悉相关法律法规及北交所业务规则，无重大失信等不良记录；提名人确认其与公司及控股股东不存在影响独立性的关系，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年，符合相关法律法规及北交所规定的任职条件。

董事变动公告

公司于2026年8月31日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过补选黄朝晖先生为独立董事的议案，该事项尚需提交股东会审议。黄朝晖先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。张金羽先生、马永峰先生因工作调动，自2026年8月28日起不再担任董事，离任后分别继续担任公司总经理、副总经理职务。公司董事会成员人数仍符合法定要求，离任董事不存在未履行完毕的公开承诺。

拟修订《公司章程》公告

洛阳科创新材料股份有限公司拟修订《公司章程》，将董事会人数由9人调整为8人，其中独立董事由3人增至4人；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，对董事会职权条款进行相应修订。本次修订尚需提交公司股东会审议，最终以工商行政管理部门登记为准。

关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

洛阳科创新材料股份有限公司于2026年8月31日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过调整第四届董事会专门委员会委员的议案。因部分董事离任，对公司战略委员会成员进行调整。调整后战略委员会成员为蔚文绪先生、杨占坡先生、于春生先生、王云凯先生、袁林先生，主任委员仍为蔚文绪先生。委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任职届满。本次调整符合相关法律法规及公司章程规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

董事会议事规则

公司于2026年8月31日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该制度尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。修订后的议事规则明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知、表决程序、决议执行、会议记录及保密要求等内容，进一步规范董事会运作。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。