股市必读：四川美丰新发布《第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告》

截至2026年8月31日收盘，四川美丰(000731)报收于6.67元，上涨2.14%，换手率3.65%，成交量20.04万手，成交额1.32亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月31日主力资金净流入987.85万元，占总成交额7.5%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过《关于回购股份方案的议案》，拟以自有资金7,000–10,000万元回购A股并全部注销。
• 公司公告汇总：公司将于2026年9月17日召开第三次临时股东会，审议变更会计师事务所、变更公司名称暨修订《公司章程》及回购股份方案三项议案。
• 公司公告汇总：回购价格上限为9.01元/股，预计回购数量占当前总股本1.4156%–2.0223%，回购股份将全部注销以减少注册资本。

交易信息汇总

资金流向

8月31日主力资金净流入987.85万元，占总成交额7.5%；游资资金净流出250.8万元，占总成交额1.9%；散户资金净流出737.06万元，占总成交额5.6%。

公司公告汇总

第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告

四川美丰于2026年8月31日以通讯表决方式召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，应出席董事7名，实际出席7名，全票审议通过《关于回购股份方案的议案》和《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

2026年第三次临时股东会会议资料

公司拟召开2026年第三次临时股东会，审议变更会计师事务所、变更公司名称暨修订《公司章程》、回购股份方案三项议案；其中变更会计师事务所和公司名称事项已于8月25日公告，回购股份方案于9月1日公告；相关议案已分别经第十一届董事会第十一次和第十二次（临时）会议审议通过。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

会议定于2026年9月17日召开，现场会议地点为四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号公司三楼会议室，股权登记日为2026年9月14日；会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行；回购股份方案需逐项表决，并以特别决议方式经出席会议股东所持表决权2/3以上通过。

关于回购股份方案的公告

公司拟使用自有资金不低于7,000万元且不超过10,000万元，通过集中竞价方式回购A股股份，回购价格不超过9.01元/股；回购股份将全部注销以减少注册资本；按上限测算预计回购约11,098,779股，占当前总股本2.0223%；按下限测算预计回购约7,769,145股，占1.4156%；本次回购尚需股东会审议通过，存在未获通过、股价超回购价格上限、债权人异议等风险；公司董事、高管及控股股东在回购前六个月内无买卖公司股份行为。

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