股市必读：中国天楹中报 - 第二季度单季净利润同比下降3.00%

截至2026年8月28日收盘，中国天楹(000035)报收于4.72元，上涨1.07%，换手率1.09%，成交量25.32万手，成交额1.19亿元。

当日关注点

• 【交易信息汇总】8月28日主力资金净流入597.88万元，占总成交额5.03%。
• 【股本股东变化】截至2026年6月30日股东户数为5.64万户，较3月31日减少26.25%，户均持股增至4.24万股。
• 【业绩披露要点】2026年中报显示上半年归母净利润2.13亿元，同比上升1.11%；扣非净利润2.3亿元，同比上升15.47%；第二季度单季归母净利润同比下降3.0%。
• 【公司公告汇总】董事会审议通过换届选举议案，提名4名非独立董事及3名独立董事候选人；拟注册发行不超过10亿元银行间债务融资工具；因业绩未达标注销1197.25万份股票期权；为子公司扬州天楹提供2.5亿元担保。

交易信息汇总

资金流向

8月28日主力资金净流入597.88万元，占总成交额5.03%；游资资金净流出287.83万元，占总成交额2.42%；散户资金净流出310.05万元，占总成交额2.61%。

股本股东变化

股东户数变动

截至2026年6月30日公司股东户数为5.64万户，较3月31日减少2.01万户，减幅为26.25%；户均持股数量由3.12万股增至4.24万股，户均持股市值为20.46万元。

业绩披露要点

财务报告

2026年中报显示：上半年主营收入26.87亿元，同比上升3.5%；归母净利润2.13亿元，同比上升1.11%；扣非净利润2.3亿元，同比上升15.47%。第二季度单季度主营收入15.25亿元，同比上升11.27%；单季度归母净利润1.03亿元，同比下降3.0%；单季度扣非净利润1.05亿元，同比下降1.88%；负债率66.47%，毛利率31.87%，财务费用2.38亿元，投资收益167.82万元。

公司公告汇总

2026年半年度报告摘要

报告期内营业收入26.87亿元，同比增长3.50%；归母净利润2.13亿元，同比增长1.11%；扣非净利润2.30亿元，同比增长15.47%；经营活动现金流量净额4.56亿元，同比增长28.28%；基本及稀释每股收益均为0.09元/股；加权平均净资产收益率1.98%，同比上升0.01个百分点；期末总资产329.26亿元，较上年末增长2.68%；归属于上市公司股东的净资产108.29亿元，较上年末增长0.65%；不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本；控股股东及实际控制人未发生变更。

董事会薪酬和考核委员会关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的核查意见

2026年8月27日，董事会薪酬和考核委员会核查确认：因第三个行权期行权条件未成就及部分激励对象离职，拟注销相应股票期权；该事项在股东大会授权范围内，不影响激励计划继续实施和公司正常经营。

第九届董事会第十六次会议决议公告

2026年8月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》、董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人、注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具、制定信息披露管理制度、2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权、召开2026年第一次临时股东会等议案；换届选举及债务融资工具事项尚需提交股东大会审议。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

2026年9月16日召开2026年第一次临时股东会，现场会议地点为江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室；审议董事会换届选举非独立董事和独立董事议案（采用累积投票制，选举4名非独立董事、3名独立董事，独立董事候选人任职资格须经深交所审核）、注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具议案；股权登记日为2026年9月9日。

独立董事提名人声明与承诺（李树华）

董事会提名李树华为第十届董事会独立董事候选人，其已书面同意被提名；提名人确认已了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合独立董事任职资格与独立性要求；声明其未持有公司股份、未在公司及其关联方任职、未从事影响独立性的业务往来。

独立董事候选人声明与承诺（李树华）

李树华声明其与公司不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格及独立性要求；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，未受过证券监管机构处罚；承诺勤勉履职、保持独立性，若不再符合任职条件将主动辞职。

独立董事候选人声明与承诺（杨东升）

杨东升声明其与公司不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格及独立性要求；具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，不属于公务员或受限制任职人员，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年；承诺勤勉履职、遵守监管规定。

独立董事候选人声明与承诺（刘睿智）

刘睿智声明其与公司不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格及独立性要求；已通过第九届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受处罚或被立案调查，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年；承诺勤勉履职、保持独立性。

独立董事提名人声明与承诺（杨东升）

董事会提名杨东升为第十届董事会独立董事候选人，其已书面同意被提名；提名人确认已了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合独立董事任职资格与独立性要求。

独立董事提名人声明与承诺（刘睿智）

董事会提名刘睿智为第十届董事会独立董事候选人，其已书面同意被提名；提名人确认已了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合独立董事任职资格与独立性要求；声明涵盖任职资格、独立性、无重大失信记录等内容，并承诺真实、准确、完整。

关于董事会换届选举的公告

第九届董事会任期届满，2026年8月27日董事会提名严圣军、曹德标、茅洪菊、涂海洪为第十届董事会非独立董事候选人，李树华、杨东升、刘睿智为独立董事候选人；董事会由7名董事组成（非独立董事4名、独立董事3名），任期三年；独立董事均具备资格证书且未超连任限制；该事项尚需提交股东大会以累积投票制表决，独立董事任职资格须经深交所审核无异议后提交审议；现任董事将继续履职至新一届董事会选举完成。

关于为子公司提供担保的公告

公司在2025年年度股东会授权范围内，将全资子公司江苏天楹未使用的2.5亿元担保额度调剂至全资子公司扬州天楹；为扬州天楹与北银金融租赁有限公司开展的2.5亿元融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，用于偿还存量银行借款；本次担保在已批准额度内，无需再次提交董事会或股东会审议；截至公告日，公司对子公司实际累计担保总额141.11亿元，占最近一期经审计净资产的127.27%，无逾期担保。

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至2026年上半年末，公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间无非经营性资金占用；与其他关联方之间的往来主要为经营性往来；与下属子公司之间存在非经营性资金往来，主要通过其他应收款科目进行资金拆借和代垫代付，期末余额合计近70亿元；所有数据已经董事会批准。

银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度

公司制定银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度，经第九届董事会第十六次会议批准；制度依据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会规则制定；明确信息披露须真实、准确、完整、及时、公平；规定发行前须披露财务报告、募集说明书、信用评级报告等；存续期内须按时披露年度报告、半年度报告、季度财务报表；发生影响偿债能力的重大事项须在2个工作日内披露；明确信息披露事务负责人、保密责任及破产情形下的信息披露安排。

北京天驰君泰律师事务所上海分所关于中国天楹股份有限公司2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权事项之法律意见书

因公司2025年度净利润和营业收入未达业绩考核目标，2023年股票期权激励计划第三个行权期对应的1157万份股票期权不得行权，由公司注销；另有40.25万份因激励对象离职而注销；合计注销1197.25万份股票期权；公司已召开第九届董事会第十六次会议审议通过相关议案。

关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告

2026年8月27日董事会审议通过相关议案：因2025年度净利润和营业收入未达业绩考核触发值，第三个行权期对应的1157.00万份股票期权不得行权并注销；另有40.25万份因激励对象离职而注销；合计注销1197.25万份，约占公司总股本的0.50%；本次注销不影响激励计划继续实施，不损害公司及股东利益。

关于注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告

2026年8月27日董事会审议通过相关议案：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过10亿元（含）的债务融资工具，发行品种包括超短期融资券、中期票据等；发行期限不超过5年；发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者；募集资金用于项目建设、补充营运资金、偿还金融机构借款等；该事项尚需提交股东大会审议，并经交易商协会批准后实施；公司表示本次发行有助于拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本。

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