股市必读：易瑞生物新发布《第三届董事会第十八次会议决议公告》

截至2026年8月27日收盘，易瑞生物(300942)报收于6.83元，上涨1.19%，换手率2.92%，成交量11.84万手，成交额8113.61万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月27日主力资金净流入20.04万元，游资资金净流出758.21万元。
• 公司公告汇总：总经理职务由王西丽女士接任，董事长肖昭理先生代行董事会秘书职责。
• 公司公告汇总：因可转债转股，公司总股本由405,068,249股增至405,077,895股，注册资本相应变更。
• 公司公告汇总：2026年半年度计提信用及资产减值准备合计269.72万元，减少当期利润总额269.72万元。
• 公司公告汇总：补选黄乐意先生为非独立董事候选人，其现任公司副总经理及国内乳品检测试剂销售总监。
• 公司公告汇总：2026年半年度其他关联资金往来期末余额合计6,775.10万元，全部为非经营性往来，核算科目为其他应收款。

交易信息汇总

资金流向

8月27日主力资金净流入20.04万元，占总成交额0.25%；游资资金净流出758.21万元，占总成交额9.34%；散户资金净流入738.17万元，占总成交额9.1%。

公司公告汇总

关于高级管理人员变动的公告

总经理肖昭理先生辞去总经理职务，继续担任董事长；副总经理、董事会秘书李文天女士辞去职务，不再担任公司任何职务。王西丽女士被聘任为新任总经理，任期至第三届董事会届满；在新任董事会秘书正式聘任前，由董事长肖昭理先生代行董事会秘书职责。王西丽女士未直接持有公司股份，间接持有0.0792%股份，与主要股东无关联关系。

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

因可转债转股，截至2026年6月30日，公司总股本由405,068,249股增加至405,077,895股，注册资本相应变更。《公司章程》中关于注册资本、股本结构及董事会秘书职责的条款拟作修订，相关事项尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更登记。

关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

公司对截至2026年6月30日的资产进行减值测试，计提信用及资产减值准备合计269.72万元，其中应收账款241.47万元、其他应收款0.54万元、存货32.23万元，预付款项转回4.51万元。本次计提减少2026年上半年利润总额269.72万元，相应减少所有者权益。该事项无需董事会及股东会审议。

关于补选非独立董事暨调整战略委员会成员的公告

非独立董事李文天女士因个人工作安排辞职，不再担任公司任何职务。公司第三届董事会第十八次会议审议通过补选黄乐意先生为第三届董事会非独立董事候选人，并调整战略委员会成员。黄乐意先生现任公司副总经理、国内乳品检测试剂销售部门销售总监，未直接持有公司股份，间接持有0.0231%股份。该补选事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司与子公司之间存在非经营性资金往来，涉及广东检易网络科技有限公司、北京易准生物科技有限公司、深圳市爱医生物科技有限公司等。截至2026年上半年末，其他关联资金往来期末余额合计6,775.10万元，期初余额5,199.99万元，报告期内累计发生额4,703.08万元，偿还累计发生额3,127.98万元，全部核算科目为其他应收款。

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