股市必读：深圳新星新发布《第五届董事会第四十六次会议决议公告》

截至2026年8月27日收盘，深圳新星(603978)报收于18.93元，下跌1.05%，换手率3.05%，成交量6.45万手，成交额1.21亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月27日游资资金净流入1357.57万元，占总成交额11.18%，显著高于主力资金净流入规模。
• 股本股东变化：截至2026年7月20日股东户数降至2.2万户，较7月10日减少4.76%，户均持股增至9608.0股。
• 公司公告汇总：公司宣布首次公开发行全部募投项目已结项，并将注销相关募集资金专项账户。

交易信息汇总

资金流向

8月27日主力资金净流入26.08万元，占总成交额0.21%；游资资金净流入1357.57万元，占总成交额11.18%；散户资金净流出1383.65万元，占总成交额11.39%。

股本股东变化

股东户数变动

截至2026年7月20日公司股东户数为2.2万户，较7月10日减少1099.0户，减幅为4.76%；户均持股数量由9151.0股增至9608.0股，户均持股市值为16.37万元。

公司公告汇总

第五届董事会第四十六次会议决议公告

2026年8月26日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》及《关于公司总经理薪酬的议案》；9名董事出席，表决结果均为赞成，总经理薪酬议案由关联董事贺志勇回避表决；相关文件已在上海证券交易所网站披露。

关于部分募集资金投资项目结项的公告

“年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目三期”和“回购新星轻合金材料（洛阳）有限公司15.5263%股权”两个募投项目予以结项；募集资金已全部使用完毕，结项后将注销相关募集资金专项账户；前者达到预定可使用状态日期延期至2026年4月；后者使用已终止募投项目剩余募集资金21,300.00万元完成支付；首次公开发行募集资金投资项目已全部结项。

2026-054 关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

首次公开发行募集资金净额55,158.11万元，截至2026年6月30日余额0.37万元；2020年可转债募集资金净额58,292.30万元，报告期末余额10.74万元；报告期内对部分募投项目进行结项、延期或终止，并将节余资金用于永久补充流动资金或回购子公司股权；募集资金使用合规，无重大违规情形。

董事会秘书工作细则（2026年8月修订）

明确董事会秘书作为公司高级管理人员，负责信息披露、组织董事会和股东会会议、投资者关系管理、股权变动管理、内幕信息保密等工作；由董事长提名、董事会聘任或解聘；需具备财务、法律、证券等相关工作经验，且不得存在任职禁止情形；公司设立证券部，由董事会秘书分管；董事会秘书空缺时由董事长代行职责；细则涵盖任职资格、任免程序、履职保障及考核机制。

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