股市必读：万祥科技新发布《第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》

截至2026年8月27日收盘，万祥科技(301180)报收于11.85元，下跌2.55%，换手率3.22%，成交量5.28万手，成交额6249.93万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月27日主力资金净流入54.12万元，游资资金净流入263.26万元，散户资金净流出317.38万元。
• 公司公告汇总：公司于8月27日在巨潮资讯网披露《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
• 公司公告汇总：公司披露2026年半年度募集资金专项报告，截至6月30日累计投入募投项目及补充流动资金40,292.76万元，账户实有余额237.17万元，并终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”。
• 公司公告汇总：公司披露2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，期末余额71,633.65万元，涉及常州微宙电子、常州万祥新能源、重庆井上通电子、越南万祥科技等子公司。

交易信息汇总

资金流向

8月27日主力资金净流入54.12万元，占总成交额0.87%；游资资金净流入263.26万元，占总成交额4.21%；散户资金净流出317.38万元，占总成交额5.08%。

公司公告汇总

第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议

审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，独立董事认为该报告内容真实、准确、完整，如实反映公司2026年上半年募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定，未发现违规存放与使用募集资金情形，亦未发现改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

第三届董事会第六次会议决议公告

审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》《关于制定〈印章使用管理制度〉的议案》《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》，表决结果均为全票通过，相关议案已提交巨潮资讯网披露。

2026年半年度报告披露提示性公告

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》于2026年8月27日在巨潮资讯网披露。

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

募集资金净额43,435.10万元；截至2026年6月30日，累计投入募投项目及补充流动资金共40,292.76万元，账户实有余额237.17万元；终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金；公司按规定使用募集资金，无违规情形。

2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司与控股子公司之间存在非经营性资金往来，主要通过其他应收款科目核算；涉及常州微宙电子科技有限公司、常州万祥新能源有限公司、重庆井上通电子科技有限公司、越南万祥科技有限公司；期初往来余额71,176.42万元，本期新增5,656.73万元，偿还5,330.97万元，期末余额71,633.65万元；往来原因包括出借资金、募集资金代付、代采购设备、设备出售及服务费等。

互动易平台信息发布及回复内部审核制度

公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，明确在互动易平台发布信息或回复投资者提问须遵循真实性、准确性、完整性、公平性原则，禁止披露未公开重大信息、选择性披露或误导性陈述；证券事务部为归口管理部门，回复内容须经董事会秘书审核，必要时报董事长审批。

董事、高级管理人员对外发布信息行为规范

公司制定《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》，要求董事、高级管理人员确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；信息发布须经董事会秘书审核，未披露信息非经董事会书面授权不得对外发布；不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或操纵市场；相关人员不得擅自代表公司发言；应对定期报告签署书面确认意见，不得拒绝或委托他人签署。

印章使用管理制度

公司制定《印章使用管理制度》，规范公司及下属公司各类印章的刻制、启用、保管、使用及销毁流程；明确公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、董事会印章及电子印章的适用范围；实行印章事前审批制度，禁止在空白文件上用印；印章由专人保管，遵循审用分离原则；印章管理人员须建立使用台账；印章遗失或被盗须及时报告处理；违反制度者将被追责。

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