股市必读：永臻股份新发布《关于股份回购比例达1%及回购实施结果暨股份变动的公告》

截至2026年8月27日收盘，永臻股份(603381)报收于15.35元，下跌0.65%，换手率3.4%，成交量4.83万手，成交额7384.79万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月27日主力资金净流入159.07万元，占总成交额2.15%。
• 公司公告汇总：截至8月25日，公司已累计回购股份351.00万股（占总股本1.48%），实际使用资金5,379.65万元，回购价格区间为14.81元/股至15.98元/股。
• 公司公告汇总：公司拟增加铝锭场外期权套期保值业务，保证金和权利金投入上限25,000万元，任一交易日最高合约价值不超过200,000万元，有效期至2027年5月19日。
• 公司公告汇总：公司拟续聘天职国际会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用预计128万元，与上年持平，尚需提交股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

8月27日主力资金净流入159.07万元，占总成交额2.15%；游资资金净流入92.6万元，占总成交额1.25%；散户资金净流出251.68万元，占总成交额3.41%。

公司公告汇总

关于股份回购比例达1%及回购实施结果暨股份变动的公告

截至2026年8月25日，公司已累计回购股份351.00万股，占公司总股本的1.48%，实际使用资金5,379.65万元，回购价格区间为14.81元/股至15.98元/股。本次回购符合方案要求，不影响公司经营及控制权稳定。回购股份存放于专用账户，未来将用于员工持股计划，若36个月内未使用完毕将依法注销。

关于担保额度调剂及对外担保的进展公告

公司为全资子公司YONZ TECHNOLOGY(VIETNAM) INVESTMENT CO.,LTD.和永臻科技（芜湖）有限公司分别提供750万美元和12,000万元人民币的连带责任担保，用于其银行授信。本次担保在公司2026年度股东会批准的担保额度范围内，属于担保额度调剂，无需另行审议。被担保人均为公司合并报表范围内子公司，信用状况良好，非失信被执行人。截至公告日，公司及子公司对外担保总额为488,114.17万元，占最近一期经审计净资产的146.06%，无逾期担保。

董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见

董事会薪酬与考核委员会确认：公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形，决策程序合法有效，未损害公司及股东利益，未强制员工参与或提供财务资助；持有人符合规定条件，主体资格合法有效。

关于会计政策变更的公告

公司根据财政部《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》，自2026年1月1日起变更会计政策，涉及非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理、金融资产合同现金流量特征评估等内容。本次变更为执行国家统一会计政策，无需提交董事会或股东会审议，不涉及追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

董事会关于公司2026年员工持股计划草案合规性的说明

董事会确认：公司具备实施员工持股计划的主体资格；持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等规定；决策程序合法有效，关联董事已回避表决；未向持有人提供贷款、担保或其他财务资助；旨在健全激励与约束机制，提升员工凝聚力和公司竞争力。

关于增加期权套期保值业务交易方式的可行性分析报告

公司拟增加场外期权套期保值业务交易方式，有效期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2027年5月19日；套期保值品种限于铝锭期货及期权；投入保证金和权利金上限不超过25,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过200,000万元；资金来源为自有资金；已制定管理制度，配备专业人员，采取多项风控措施。

永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要公告

本持股计划资金来源为员工薪酬、自筹资金及社会融资等，总规模不超过2685.15万元，以7.65元/股的价格受让公司已回购股份，合计不超过351万股，占公司总股本的1.48%；参与对象预计47人，包括董事、高管6人，认购份额占比29.91%，另设预留份额7.12%；存续期36个月，分两期解锁，每期解锁50%；设置公司层面业绩考核，考核年度为2026年、2027年，指标包括营业收入、海外收入及精密部件收入。

永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）

持股计划参加对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心员工，预计总人数约47人；资金规模不超过2685.15万元；股票来源为公司回购专用账户已回购股份；受让价格为7.65元/股；合计不超过351万股，占公司总股本1.48%；存续期为36个月，分两期解锁，每期解锁50%；需经公司股东会审议通过后实施。

职工代表大会决议公告

2026年8月26日职工代表大会审议通过《关于<公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，认为该计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，内容符合法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形；尚需提交股东会审议通过后生效。

关于增加期权套期保值业务交易方式的公告

公司拟增加铝锭期权套期保值业务的场外交易方式，旨在对冲海外生产基地原材料价格波动风险；交易品种为与公司生产经营相关的铝锭期货、期权合约；预计动用保证金和权利金上限为25,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过200,000万元；资金来源为自有资金；有效期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2027年5月19日止；该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议；公司已制定风险控制措施。

关于续聘2026年度审计机构的公告

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报表及内部控制审计机构；该所具备证券期货相关业务资格，2025年末注册会计师1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人，2025年度上市公司审计客户160家，审计收费总额2.08亿元；项目合伙人陈柏林、签字注册会计师王嘉伟、质量控制复核人周薇英均具备相应资质，近三年无因执业行为受行政处罚或监管措施的情况；审计费用预计为128万元，与上年持平；该事项尚需提交公司股东会审议。

永臻科技股份有限公司对外捐赠管理制度

制度明确对外捐赠应遵循合法合规、自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信原则；捐赠类型包括公益性、救济性和其他捐赠，受益人应为公益性团体或困难群体；禁止向关联方捐赠；捐赠财产限于公司有权处分的合法财产；重大捐赠需经董事会或股东会审议批准，小额捐赠由董事长或总经理审批；内部审计部门负责监督捐赠执行。

永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法

本持股计划参加对象为董事、高管、中层及核心员工共约47人，拟持有公司股票不超过351万股，占总股本1.48%；通过非交易过户方式受让公司回购股份，购买价格为7.65元/股；资金来源为员工自筹；存续期36个月，分两期解锁，解锁条件与公司2026年、2027年营业收入等业绩指标挂钩；持股计划由管理委员会自行管理，持有人放弃表决权，仅享有收益权。

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