截至2026年8月26日收盘，中简科技(300777)报收于22.5元，上涨0.22%，换手率0.99%，成交量4.28万手，成交额9644.96万元。
8月26日主力资金净流入22.2万元，占总成交额0.23%；游资资金净流出714.58万元，占总成交额7.41%；散户资金净流入692.38万元，占总成交额7.18%。
中简科技2026年半年度营业收入为179,277,412.33元，同比下降61.36%；归属于上市公司股东的净利润为-49,486,847.50元，同比下降123.74%；扣除非经常性损益后的净利润为-57,802,476.00元，同比下降129.24%；经营活动产生的现金流量净额为-17,582,938.01元，同比下降103.83%；基本每股收益和稀释每股收益均为-0.11元/股；加权平均净资产收益率为-1.09%，较上年同期减少5.76个百分点；期末总资产为4,777,988,702.53元，同比下降5.47%；归属于上市公司股东的净资产为4,430,219,626.84元，同比下降2.80%；公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
中简科技拟修订公司章程：股东会审议对外担保事项的表决通过条件明确为“经出席会议股东所持表决权半数以上通过”；特别决议事项中“修改本章程”表述调整为“修改本章程及附件”；董事会人数由8名增至9名；审计委员会成员由不少于3名调整为5名；修订尚需股东会审议通过并经登记机关核准备案。
杨永岗提名吴跃为中简科技第四届董事会独立董事候选人；吴跃已书面同意并经提名委员会资格审查；其符合独立董事任职资格和独立性要求，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来，未受过证券监管机构处罚；已承诺参加最近一次独立董事培训。
吴跃声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格和独立性要求；已通过提名委员会资格审查；未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，亦未为公司提供财务、法律等服务；承诺勤勉尽责，遵守监管规定，若发现不符合任职条件将立即辞职。
独立董事邱学仕因个人原因申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务，辞职将在股东大会选举新任独立董事后生效；董事会提名吴跃为独立董事候选人、李剑锋为非独立董事候选人；两人任职均需股东大会审议通过；吴跃尚未取得独立董事培训证明，已承诺参加最近一次培训；增补事项不会导致公司董事中兼任高管人数超过总数的二分之一。
中简科技2026年半年度募集资金总额19.85亿元，用于高性能碳纤维及织物产品项目和补充流动资金；截至2026年6月30日，募集资金账户余额为0.00元，所有专户已销户；报告期内投入募集资金2,228.10万元，累计投入含利息及理财收益共205,169.50万元；高性能碳纤维项目已达到预定可使用状态，实现效益1,751.35万元；使用闲置募集资金进行现金管理，累计收益5,232.76万元；募集资金使用合法合规，无违规情形。
截至2026年6月，中简科技与其他关联方存在经营性资金往来：对江苏三强复合材料有限公司应收账款余额2,983,278.00元（销售商品形成）；对常州特诺复合材料有限公司应付账款本期发生额与偿还额均为1,827,955.80元；对江苏柯鲁威新材料科技有限公司应付账款期末余额为-542,368.10元（购买商品形成）；所有往来性质均为经营性往来。
薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名；负责制定和审查董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并向董事会提出建议；提出的薪酬方案和股权激励计划须经董事会审议后提交股东大会批准；会议须有2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过；关联委员须回避表决；会议记录及相关文件由董事会办公室保存不少于10年。
中简科技章程于2026年8月修订，注册资本为439,707,537元；董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一；利润分配原则上每年一次，具备条件时应进行现金分红，且现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%；重大事项需提交股东大会审议。
战略与发展委员会为董事会下设机构，由3名董事组成，包括董事长及至少1名独立董事；负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目等，并对实施情况进行评估和监控；会议须有2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过；会议记录及相关文件由董事会办公室保存不少于10年。
制度规范董事及高级管理人员辞任、解职、任期届满等离职情形；明确离职生效条件、移交手续、未结事项处理及离任后义务；离职后一年内忠实义务持续有效，离职半年内不得转让所持股份；明确离任审计、责任追究机制及持股变动监管要求。
制度规范公司及全资、控股子公司的对外投资行为；根据资产总额、营业收入、净利润、成交金额等指标，分别由总经理、董事会或股东会审批；董事会办公室为投资管理归口部门；财务部门负责财务评价，审计委员会负责监督审计；投资实施后需定期报告进展，出现异常应及时处置；对外投资的转让、回收须履行相应审批程序并按规定披露信息。
公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准不得签署担保文件；适用于公司及子公司；被担保人须具备独立法人资格、偿债能力强等条件，须提供反担保；明确担保申请、审查、审批权限及程序，大额担保须经股东会审议；须履行信息披露义务，财务部负责日常风险管理与持续监控。
细则规范股东会网络投票工作，保障股东依法行使表决权；明确通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的操作流程、投票时间、代码与简称、身份认证方式；召开股东会除现场会议外，应当提供网络投票服务；同一股份只能选择一种表决方式，重复投票以第一次结果为准；股东通过多个账户持有相同类别股份的，可使用任一账户投票；对于累积投票议案，选举票数可集中或分散使用，不得超过其所持股份对应的选举票数；公司需对中小投资者利益重大事项单独统计并披露投票结果。
办法规范公司与关联方之间的关联交易行为；明确关联法人、关联自然人的认定标准；规定关联交易的决策权限、审议程序及信息披露要求；达到一定金额的关联交易须经独立董事同意并提交董事会或股东大会审议，关联董事和关联股东须回避表决；对日常关联交易、豁免情形及协议签订作出具体规定。
内部审计范围包括财务审计、内控审计和专项审计；审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作；对公司各内部机构、控股子公司及重大影响的参股公司进行审计监督；定期向审计委员会报告审计情况；明确审计部在检查财务收支、内部控制、风险管理等方面的权限，以及对违法违规行为提出处理建议的职能。
募集资金须存放于专户，不得用于委托理财、证券投资等高风险投资；董事会负责建立健全管理制度，定期披露存放与使用情况；募集资金用途变更、超募资金使用等事项须经董事会或股东大会审议，并由保荐机构发表意见；每半年核查项目进展，出现重大变化需重新论证并披露。
规范要求控股股东、实际控制人依法行使权利，履行承诺，保障公司独立性；禁止非公允关联交易、资金占用、违规担保等行为；明确股份买卖、信息披露、资金占用防范等方面的具体要求；强调控制权转让、质押等情形下的合规义务。
制度明确内幕信息及知情人范围，规范档案登记、报备流程；董事会负责档案真实性、准确性、完整性，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体工作；重大事项披露后五个交易日内须报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录；对违规行为进行责任追究。
制度规范委托理财行为，提高资金使用效率；在不影响正常经营前提下，使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好的理财投资；明确董事会和股东大会的审批权限；要求选择资信良好的专业机构作为受托方；加强日常管理与风险控制；明确信息披露要求及违规追责机制。
制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等制定；适用于公司各部门、子公司及参股公司；信息披露范围包括定期报告、临时报告、招股说明书等；披露信息须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调；明确信息披露流程、未公开信息保密义务、内幕信息知情人管理、暂缓与豁免机制、财务内部控制及责任追究机制等内容。
制度依据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深交所股票上市规则》等制定；明确信息披露暂缓、豁免的范围、条件和内部审核程序；涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合条件情况下可暂缓或豁免披露，并须履行登记和归档义务；公司应审慎确定暂缓、豁免事项，防止信息泄露，不得滥用权利规避信息披露义务。
审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事，至少1名为会计专业人士；负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计和内部控制工作；定期召开会议，对财务报告、审计机构聘用、内部控制等事项进行审议，并向董事会提交意见；公司须披露审计委员会人员情况及年度履职情况。
提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事；负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出建议；会议须有2/3以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过；细则规定会议通知、表决方式、记录保存及保密义务等内容。
董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于1/3，设董事长和副董事长各1人；行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权；定期会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开；决议须经全体董事过半数通过，涉及担保等事项须2/3以上董事同意；会议记录保存不少于10年。
年度股东会每年召开一次，临时股东会根据需要召开；董事会负责召集，独立董事、审计委员会及持股1%以上的股东可提议或自行召集；股东会提案须符合职权范围，持股1%以上的股东可在会前10日提出临时提案；会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告；普通决议经出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议须2/3以上通过；公司应聘请律师对股东会合法性出具法律意见。
制度规范董事及高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为；明确股份转让禁止情形、买卖股票敏感期限制、信息申报与披露要求、账户管理规则及违规责任；对股份锁定、可转让比例、减持计划披露、增持计划披露等作出具体规定；强调相关人员不得从事内幕交易或违规操作。
独立董事须具备独立性，不在公司及关联方任职，且与公司无重大利益关系；董事会成员中独立董事不少于三分之一，其中至少一名为会计专业人士；独立董事可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、对重大事项发表独立意见；公司应为其履职提供必要条件和费用支持。
规范明确董事及高级管理人员应遵守忠实与勤勉义务，禁止侵占公司财产、挪用资金、利益输送、内幕交易等行为；在审议重大交易、关联交易、投资、担保、财务资助、会计变更、募集资金用途变更、资产重组、利润分配等事项时，须审慎判断其合法性、合理性及风险；须严格执行董事会、股东会决议，发现重大问题应及时报告；董事长应保障董事会正常运行，高级管理人员应忠实履职，确保公司规范运作。
制度明确独立董事专门会议的召开、召集、通知、出席、表决等程序；关联交易、变更承诺、收购应对措施等事项须经专门会议审议；独立董事行使特别职权须经专门会议同意；会议记录须完整保存；公司应提供必要支持并承担相关费用。
制度明确对外捐赠遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信原则，用于公益、救济及其他社会福利事业；捐赠财产限于现金和实物资产，主要固定资产、股权债权、财政拨款等不得用于捐赠；单笔或12个月内累计捐赠超最近一期经审计净利润1.5%须总经理审批，超1.5%但未超3%由董事会审批，超3%由股东会批准；制度自股东会审议通过之日起实施。
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